יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת במחוז מרכז, בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ברשות המסים, פתחה לפני כשלושה חודשים בחקירה סמויה נגד מספר חשודים בחשד שלאורך שנים ביצעו הונאה בסכום מצטבר של כ-38 מיליון ₪.
על פי החשד, מספר מעורבים קשרו קשר יחדיו לביצוע הונאה, כששניים עבדו בחברות שונות עם קשרים עסקיים קבועים ורכשו דלק מהחברה בה עבד החשוד השלישי שהנו מנהל חשבונות.
עם התפתחות החקירה הסמויה עלה החשד, כי שני "הרוכשים" פנו אל מנהל החשבונות של החברה ממנה רכשו דלק ושילמו לו למעלה ממיליון ש"ח בכסף ובמתנות, על מנת שחלק מההמחאות שהם נתנו, תמורת דלק שקיבלו, לא יופקדו ולא ייפדו.
עוד באתר:
כך, על פי החשד, הונו החשודים את החברה ממנה נרכש הדלק ואף הונו את רשויות המס בכך שדיווחו על הוצאות לרכישת דלק שלא התבצעו. הסכום המצטבר של עשרות ההמחאות שלא נפדו מגיע ל-38 מיליון ש"ח.
בנוסף, מנהל החשבונות חשוד בכך שזייף טבלאות של רשימת המחאות דחויות מאחר ולא כלל ברשימות את ההמחאות שנמסרו אך נשמרו בצד.
השבוע הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו של מנהל החשבונות, תושב מרכז הארץ כבן 67 ואתמול נעצר חשוד נוסף, תושב מודיעין בשנות ה-40 לחייו. בדיון שהתקיים היום בבימ"ש הוארך מעצרו עד יום ראשון.
