בלי לדווח: ביצע מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים במיליונים

שכיר המפעיל במקביל גם עסק עצמאי בתחום התקשורת ואבטחת הנתונים נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים היום, בחשד שלא דיווח לרשויות המס על מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של יותר מ-60 מיליון ש"ח בשנים 2019 – 2021.

בעקבות מידע שהתקבל במחלקת פקיד שומה חקירות מרכז, לפיו החשוד פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים וללא דיווח לרשויות המס, נפתחה חקירה סמויה על ידי היחידה ובשיתוף משטרת ישראל – מחלק ברק ביחידת הסייבר של להב 433, וימ"ר לכיש.

בדוחות שהגיש החשוד לרשות המסים, הצהיר על הכנסות מעיסוקו כשכיר, הכנסתו מהעסק שיש לו ( דווח כעוסק פטור ברוב התקופה), וכן הצהיר בכל אחת מהשנים 2019-2022 הצהרה כוזבת, לכאורה, לפיה אין לו הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות וירטואליים. כמו כן, לחשוד הייתה דרישה להצהרת הון וגם בהצהרת ההון לא הצהיר כי הוא מחזיק במטבעות וירטואליים.

עוד באתר:

צפו בתיעוד

המבצע בחברון הושלם: הכוחות פעלו במאות מבנים

קובי פינקלר

צפו באודישן

יעקב ישראל הציג את "אתה אחד", השופטים אהבו

המלחינים

צפו בתוכנית

צפו בשולמלייכם: פסגת המעבדים עם אלי קליין ואיצי ברי

שולמלייכם

צפו בתיעוד

אימה בפארק השעשועים: המתקן קרס על יושביו

אבי יעקב

מחומר החקירה עולה כי לחשוד הייתה כאמור פעילות בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. החשוד נחקר והוצגו בפניו ראיות ומסמכים הקושרים אותו לחשדות המיוחסות לו. כמו כן, נגבו עדויות מגורמים נוספים אשר מחזקים את החשדות כנגדו. שופט בית משפט השלום בתל-אביב שחרר אותו בתנאים מגבילים וחקירתו נמשכת.