חקירת נדל"ן: אם, בתה ובנה חשודים בהצגת מצגים כוזבים

שלושה בני משפחה מהמרכז – אם, בתה ובנה – שוחררו בשבוע שעבר בתנאים מגבילים מבית משפט השלום בראשון לציון, לאחר שנחקרו בחשד לביצוע עבירות מס חמורות.

החקירה, שמנוהלת על ידי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, נפתחה תחילה בעקבות חשד כי האם, תושבת יבנה, לא דיווחה על הכנסותיה משכר דירה. חקירה גלויה נפתחה לפני כשבועיים, ובמסגרתה נתפסו בביתה של האם מסמכים רבים וכן מכשיר הטלפון שלה.

ניתוח החומרים שנתפסו העלה במהירות חשד לביצוע עבירות נוספות וחמורות יותר מצד האם וגם מצד שני ילדיה. החשדות מתייחסים להסתרת בעלויות בנכסי מקרקעין, שימוש במצגים כוזבים לקבלת פטורים ממס רכישה, ורישום פיקטיבי של נכסים על שם בני משפחה. חומרי החקירה הממוחשבים חשפו התכתבות מרכזית בין האם לבתה, הנוגעת לדירה שנרכשה ונרשמה בבעלות משותפת של הבת ושל בן משפחה נוסף המוכר כנכה בביטוח לאומי.

עוד באתר:

לפחות 19 נהרגו

אסון במרוקו: צפו בחיפושים אחר הניצולים

שמעון כץ

אביו בקריאה נרגשת

6 רכבים מעוכים: בחור הישיבה נכנס לניתוח חירום

אלי יעקובוביץ

לדוברי אידיש

הנערה שברה סמארטפון; אחיה בישראל ניצל מפיגוע

פנחס בן זיו

מרתק ומעשיר

לא פשוט בכלל: מכשולים חמורים בכשרות הסופגניה

הרב יוחנן רייכמן

ההתכתבות הבעייתית העלתה כי בניגוד להצהרה שהוגשה לרשויות, הדירה אינה משמשת למגורי בן המשפחה הנכה כפי שמחייב החוק בתקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין, המקנה שיעור מס רכישה מופחת של 0.5% לנכה. במקום זאת, הראיות מראות כי הנכס משמש כמשרד רואה חשבון והנהלת חשבונות שבו פועלת הבת, וכי הדירה יועדה לכך מלכתחילה. מצב זה מחזק את החשד כי הדירה נרכשה בהקלת מס תוך הצגת מצג כוזב לרשויות המס.

בנוסף, הראיות שנאספו הצביעו על נכס נוסף המצוי במרכז הפרשה: דירה שנרכשה במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן" על שמו של הבן. החשד הוא כי הנכס אינו שייך לבן בפועל, אלא לאמו. החומרים שנתפסו, כולל התכתבויות פנימיות בין בני המשפחה, מעידים על כך שהאם היא זו שמימנה את הרכישה, היא זו שניהלה את הנכס והיא זו שגבתה את דמי השכירות. בשבוע שעבר נחקרו שלושת החשודים ומעורבים נוספים הקשורים לרישום הנכסים ולקבלת הפטורים, ובחקירות עלה מידע חדש המצביע על מעורבות פעילה של כל בני המשפחה במנגנון שיטתי של הסתרת הבעלויות וההכנסות.