חידת החקירות מכס ומע״מ ירושלים מנהלת חקירה נגד יוסף מחמד שיך, בעל חברת "סי. אם. אי", בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף עצום של כ־60 מיליון שקלים. על פי בקשת המעצר, החשוד קיזז חשבוניות פיקטיביות במהלך שנת 2025 בלבד, כאשר סכום המע״מ הנגזר מהן עומד על כ־11 מיליון שקלים. חלק מדוחות המע״מ הוגשו על ידו באופן אישי ולא באמצעות מייצג.
מהחקירה עולה כי שיך זומן מספר פעמים לחקירה במהלך שלושת השבועות האחרונים, אך התחמק מהתייצבות. רק לאחר פעולות איתור נוספות הובא החשוד בפני שופט בית משפט השלום בירושלים, אשר החליט לשחררו בתנאים מגבילים.
בבקשת המעצר נטען כי החברה שבבעלותו של שיך פעלה לאורך זמן בשיטתיות, תוך שימוש בחשבוניות שאינן משקפות עסקה אמיתית. לפי החשד, קיזוז החשבוניות נועד להקטין את חבות המס של החברה באופן מלאכותי.
עוד באתר:
החקירה מתמקדת בבדיקת המסמכים, אופן הפקת החשבוניות והקשרים בין החברה לבין גורמים נוספים שעשויים להיות מעורבים. במקביל, נבדקת האפשרות כי מדובר ברשת רחבה יותר של קיזוז חשבוניות.
ביחידת החקירות מציינים כי החקירה עודנה מתנהלת וצפויים מעצרים וחקירות נוספות ככל שיידרש.
