בית משפט השלום בתל אביב-יפו התיר לפרסם את שמו של עורך הדין אחיקם גריידי, לאחר שבמשך כחצי שנה חל צו איסור פרסום על פרטיו. ברשות המסים מייחסים לו שורה של עבירות מס לכאורה, ובהן אי-דיווח על הכנסות מעבודתו כעורך דין, השמטת נכסים מהצהרת הון והתחמקות מתשלומי מס רכישה באמצעות מנגנון של רישום נכסים על שמות בני משפחתו.
לפי החשד, במהלך השנים 2019–2024 לא דווחו מלוא ההכנסות שהתקבלו ממתן שירותים משפטיים, בסכום המוערך בכ-10 מיליון שקלים. החקירה החלה לאחר ביקורת ניהול ספרים בעסקו של החשוד, שבמהלכה אותרו ליקויים מהותיים, ובהם אינדיקציות לאי-רישום תקבולים שהתקבלו באמצעות העברות בנקאיות, כרטיסי אשראי, המחאות ואפליקציית ביט.
ברשות המסים מציינים כי החקירה הסמויה, שנוהלה בפקיד שומה חקירות תל אביב, כללה השוואה בין הדיווחים שהוגשו למס הכנסה ולמע"מ לבין תנועות הכספים בחשבונות הבנק של החשוד ושל בני משפחתו. ממצאי הבדיקה, כך לפי החשד, העלו פערים משמעותיים בין ההכנסות שדווחו לבין הסכומים שהתקבלו בפועל.
עוד באתר:
בחקירה עלה גם חשד נוסף שלפיו בוצעו העברות כספים מחשבון נאמנות לחשבונותיו הפרטיים של החשוד לצרכיו האישיים, בהיקף של לפחות חצי מיליון שקלים, מבלי ששולם המס הנדרש. בנוסף, נטען כי מספר נכסי נדל"ן שנרכשו נרשמו על שמות ילדיו, בעוד שהבעלות בפועל וההכנסות מדמי השכירות נותרו בידיו, לכאורה במטרה להפחית או להימנע מתשלום מס רכישה.
לפני מספר חודשים הפכה החקירה לגלויה, ובמסגרתה ביצעו חוקרי רשות המסים חיפושים בביתו ובמשרדו של החשוד. במהלך הפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וחומרי חקירה נוספים, שנועדו לסייע בבירור החשדות. עד כה לא הוגש כתב אישום, והחקירה עדיין נמשכת.
ברשות המסים מדגישים כי הסרת צו איסור הפרסום מאפשרת כעת לחשוף את זהותו של החשוד, אך ההליך נמצא בשלב החקירה בלבד. החשדות נגד אחיקם גריידי טרם הוכחו בבית המשפט, והוא זכאי לחזקת החפות כל עוד לא נקבע אחרת בהליך משפטי.
