חשד להעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים בענף הפירות והירקות: רשות המסים מנהלת חקירה נגד תושב פתח תקווה בן 48, המפעיל עסק בשם "שוק רמת גן", בחשד כי במהלך השנים 2018 עד 2026 העלים הכנסות עסקיות בסכום מצטבר של כ-4.5 מיליון שקלים.
החשוד הובא ביום חמישי האחרון בפני בית משפט השלום בראשון לציון, שם הוחלט לשחררו בתנאים מגבילים. החקירה מתנהלת בידי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים.
מידע מודיעיני חשף את החשד
ראשיתה של הפרשה במידע שהגיע למטה המודיעין ברשות המסים, ולפיו קרוב משפחתו של החשוד, שהקים את העסק והעביר את ניהולו לידיו בשנת 2018, קיבל תשלומים מחברות סליקת אשראי בסכומים גבוהים משמעותית מאלו שדווחו לרשויות.
עוד באתר:
בהמשך התברר, על פי החשד, כי בעל העסק לא דיווח כלל על הכנסות שהתקבלו באמצעות כרטיסי אשראי. ממצא זה חיזק את החשד שגם תקבולים במזומן הועברו לקרוב המשפחה מבלי שנכללו בדיווחי ההכנסות.
משכורת חודשית במקום הכנסות העסק
בעקבות הממצאים נפתחה חקירה גלויה, שבמסגרתה נערכו חיפושים, נתפסו ראיות ונחקרו החשוד ומעורבים נוספים.
לפי ממצאי החקירה הראשוניים, חלק מתקבולי העסק הועברו לחשבון הבנק של קרוב המשפחה, ואילו החשוד קיבל ממנו משכורת חודשית בלבד. ברשות המסים חושדים כי באמצעות התנהלות זו הוסתרו הכנסותיו העסקיות.
בית המשפט הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים, בעוד החקירה נמשכת לבירור מלוא היקף ההכנסות שלא דווחו והמעורבות האפשרית של גורמים נוספים.
