היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל מרכז) בלהב 433 ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה נגד עו"ד-רו"ח מטייבה אשר עפ"י החשד קיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות באמצעות משרד רו"ח ומשרד כוח אדם הנמצאים ברשותו ובכך, הקטין את תשלומי המס שלו ושל אחרים למדינה. הבוקר החקירה הפכה לגלויה עם מעצרו של החשוד.
החקירה נוהלה בשיתוף עם החוליה הכלכלית בפרקליטות מחוז מרכז, משרד הכלכלה, רשות המיסים ומע"מ נתניה ובסיוע שוטרי תחנת טייבה בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות על חוק המע"מ ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
מהחקירה עולה כי החשוד פעל בעצמו והכווין אחרים לפעילות בחשבוניות פיקטיביות, בחלקם תוך שימוש באנשי קש ובתמורה החשוד קיבל אחוזים מסכום החשבוניות. עוד עולה כי החברה שבבעלותו ניכתה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום עיסקאות כולל המוערך בעשרות מיליוני ש"ח.
עוד באתר:
החשודים הנוספים, בעלי חברות, נעצרו בחשד כי סיפקו לחשוד חשבוניות פיקטיביות שקוזזו על ידו ואחד מהם פרט עבורו צ'יקים. במהלך החיפושים שנערכו הבוקר בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים בטייבה, שוטרי היחידה תפסו 4 רכבי יוקרה, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים.
