שטרות, ארכיון | צילום: Nati Shohat/Flash90

שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף בשיתוף פעולה עם אגף ביקורת פנים ואגף ביטחון וסייבר ברשות המסים, ניהלו במהלך השנתיים האחרונות חקירה סמויה כנגד עובד בכיר במשרד פקיד שומה באזור הצפון ברשות המיסים. לפי החשד, אותו עובד בכיר חשוד שגרף לכיסו ביחד עם אחרים על פי החשד סכום מצטבר של כ-4 מיליון שקלים. הבוקר פשטו שוטרי מחוז חוף בהובלת מפלג ההונאה ועצרו 17 חשודים במעורבות בפרשה.

על פי החשד אותו חשפו בביקורת פנים של רשות המיסים, פעל החשוד בשיטתיות על ידי כך שביצע זיכויים במרמה של החזרי מס לנישומים תושבי חוץ, כשלאחר מכן לקח את כספי הזיכוי לעצמו יחד עם אחרים בסכום מצטבר של למעלה מארבעה מיליון שקלים.

על פי השיטה, החשודים שהינם בין היתר עובדים מרשות המסים, רואי חשבון, אחים בבתי חולים ועוד, חברו יחד להלבנת סכומי הכסף שנכנסו אותם העבירו לשני חשודים מרכזיים בפרשה. היום (שלישי) עם המעבר לחקירה גלויה פשטו שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 חשודים ועצרו אותם לחקירה בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים.

רוב החשודים הינם תושבי חיפה והצפון ש”גויסו” כך עפ”י החשד ע”י החשוד העיקרי לצורך הלבנת ההון. במהלך החיפושים תפסו השוטרים סכומי כסף גדולים במזומן ומסמכים רלוונטיים לחקירה. בסיום חקירתם ובהתאם לצרכי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית בבית משפט השלום בעכו.



תגובות








עוד כתבות שיעניינו אותך

תקיפות נרחבות

חילוץ חטופים? בצה"ל מבהירים: "אין שינוי בתמונת המצב"

קובי פינקלר
לקראת האלבום

משה קליין בסינגל קליפ חדש • תתבונן בעולם

אליעזר חסיד
צפו בדברים

הגר"י יוסף: "אם היינו עם השמאל - היה הרבה יותר טוב"

פנחס בינדר
אירוע חמור

לפני כניסת השבת: בית כנסת עלה באש בביתר

אבי יעקב
מזל טוב

אחרי 7 שנים ובתום 5 שעות: אלו הם 21 הדיינים החדשים

אלי יעקובוביץ
תיעוד מרהיב

באישון ליל: שיגור מתימן; אזעקות צבע אדום במרכז הארץ

קובי פינקלר
המצוד נמשך

צפו: האסירים פערו חור בקיר - וברחו מבית הכלא

שמעון כץ
הכנסת הסיוע

ינון מגל זועם: "תפסיקו לבלבל את המוח"

אבי יעקב
צפו בתיעוד

ספינת אימונים התנגשה בגשר ברוקלין; 22 נפצעו

אבי יעקב
המשטרה חסרת אונים

דרמה לילית בקניון: השודדים זינקו על הדוכנים. צפו

גדי פוקס
פעל מתוך הכלא

נעצרו 3 חשודים בהונאת קשישים בהתחזות לנציגי חברת תקשורת

גדי פוקס
כך זה נראה

סין מציגה: נושאת כטב"מים מעופפת ומפלצתית

אבי יעקב
כך זה נראה

עשרות הרוגים: סופות עזות מכות בארצות הברית

שמעון כץ
המטוס שקע במים

מטוס התרסק מול חופי העיר בת ים; נער חולץ במצב אנוש

שמעון כץ
סרטון נוסף

נתניהו על החות'ים: לא נגמר, יהיו חילופי מהלומות

קובי אליה
צפו

תיעוד: מבנה בן 4 קומות נהרס בשומרון

קובי פינקלר
מרכבות גדעון

"מתקפה חסרת תקדים": צה"ל החל בפינוי אוכלוסייה המוני

קובי פינקלר
דרמטי

דיווח ערבי: צה"ל ביצע פעולה לחילוץ חטופים מחאן יונס

שמעון כץ
צפו

אימה בבית שמש: נהג השתולל וכמעט גרם לתאונה

אבי יעקב
דיווח

עם תחפושות ומזרנים: מחבל בכיר חוסל ברצועה

קובי פינקלר ושלמה ריזל