בתוך הצ'יינג' במאה שערים: זה מה שמצאו הבלשים

במסגרת המאבק הכללי בארגוני הפשע ועבירות הלבנת ההון והשמטת הכנסה משטרת ישראל, יחידת יהלו"ם ברשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (רשל"ה) של משרד המשפטים, פועלים נגד בתי-עסק הנותנים שירות פיננסי (צ'יינג'ים) בניגוד לחוק ואשר קיים לגביהם חשד סביר לביצוע עבירות.

בתוך כך פעלו אמש בלשי היאחב״ל והסייבר בלהב 433 ופשטו על הצ'יינג' בשכונת מאה שערים בירושלים, אשר על-פי החשד במקום מתבצעות עבירות מרמה ו/או הלבנת הון באמצעות ארנקים דיגיטליים וקבלת מטבעות קריפטוגרפיים.

במהלך הפעילות נעצרו לחקירה 2 חשודים והיום הורה בית משפט השלום על הארכת מעצרם. מעצרו של חשוד אחד הוארך עד ליום חמישי 7.11.24 והחשוד השני עד יום רביעי 6.11.24.

עוד באתר:

צפו

המגיש נפגע מתגובות קוראי 'אמס'? "צביטה בלב"

פנחס בן זיו

שינוי כיוון

סמוטריץ': "לא יהיה יותר משא ומתן עם חמאס על חטופים"

אבי יעקב

רוח סערה עושה דברו

רעידת אדמה בלב ים: גל צונאמי מתקרב לחופי ארה"ב ויפן

אבי יעקב

תיעוד מרגש

 ברכת כהנים בקונגרס: "אתה עוזר לעם ישראל"

אבי יעקב

במשטרה מסרו כי במסגרת הפעילות נתפס רכוש, כסף מזומן, כסף זר ומטבעות קריפטוגרפים בשווי של למעלה מ 6 מיליון שקלים אשר על-פי החשד התקבלו שלא כדין. החקירה בנושא – נמשכת.