חשוד בחקירה. אילוסטרציה | צילום: דוברות המשטרה

בתום חקירה סמויה שהתנהלה ביחידת ההונאה של מחוז הדרום יחד עם יחידת יהלום של רשות המסים נעצר חשוד עורך דין בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים וסמני רכב, גניבה בידי מורשה ועבירות עפ"י פקודת מס הכנסה והלבנת הון בשיווי של מיליוני שקלים.

היקף העבירה נכון לעכשיו עומד על סכום של 2,103,115 ש"ח. בנוסף להיקף הלבנת הון בשווי של כ-20,000,000 ש"ח.

מהחקירה שהתנהלה ביחידת ההונאה במחוז הדרום, יותר מעשרה קורבנות שהתלוננו עד כה, שכרו את שירותיו של העו"ד לטיפול בעסקת קניה ומכירה של נכסים בהמלצת משרד תיווך הנמצא בדרום הארץ.

במסגרת הטיפול, הקורבנות מסרו לעו"ד סכומי כסף גבוהים אשר הופקדו לחשבון נאמנות לצורך הבטחת העסקה. כאשר הגיעה העת לממש את הכסף הן כלפי הרשויות והן כלפי המוכרים של הנכס, העו"ד נעלם וסירב להחזיר הכסף.

הבוקר הפכה החקירה לגלויה כאשר שוטרי יחידת ההונאה במחוז הדרומי וחוקרי יחידת יהלום פשטו על ביתו של העו"ד ומשרדו של המתווך.

במהלך החיפוש נתפס רכב מסוג טסלה הרשום ע"ש אשתו של העו"ד כשלוחיות הזיהוי של הרכב שונות ולא תואמות את ל.ז. של הרכב (מזויפות) ומספר רב של מסמכים הקשורים למהות החקירה. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק לצורך חילוט כחלק מאכיפה כלכלית שנעשתה בפרשיה זו.

ליחידה עוכבו עורך הדין ורעייתו שאף היא עורכת דין, בנוסף עוכבו שני חשודים נוספים, מתווך הדירות ובנו הרשום כבעלים של משרד התיווך.

החקירה ביחידת ההונאה במחוז הדרומי נמשכת.



תגובות








עוד כתבות שיעניינו אותך

לצמצם סיכונים

תיעוד חריג: הטרקטור הורס את גדר ההפרדה בכביש 1

אבי יעקב
מחאות סוערות

הדרוזים יצאו למחות: "הגנו על האחים שלנו"

אבי יעקב
פנייה חדה

דרמה בלב ים: מטוס הקרב החליק מהסיפון

שמעון כץ
השריפה בעיר החרדית

האש מתפשטת במהירות: פונו בניינים בבית שמש

שמעון כץ
חשש כבד

שריפה פרצה בהרי ירושלים: הוכרזה מכת אש, תושבים פונו

שמעון כץ
החקירה נמשכת

הטרגדיה: הותר לפרסום שם הפעוט שנחנק למוות

אלי יעקובוביץ
איבוד שליטה

מדינות שולחות סיוע • מצב חסימות הכבישים עקב השריפות

שמעון כץ
12 לוחמי אש נפגעו

9 מוקדי שריפה, 163 צוותי כיבוי פועלים בשטח • כל העדכונים

מערכת אמס
קסם לחיים

תרגיל מיוחד ומטלטל; המתנה שיכולה לשנות לכם את החיים

הרב אריה אטינגר
300 אלף ליטר מים

לא רק מהאוויר, כך צה"ל מסייע למלחמה בשריפות

קובי פינקלר
"יש פה מישהו?"

תיעוד דרמטי: מוודאים שאיש לא נשכח ברכבים

אלי יעקובוביץ
צפו

המלון עלה באש: 15 בני אדם נהרגו

שמעון כץ
באופן שיטתי

הסיר שלטי חטופים - ונאלץ להתפטר מתפקידו

שמעון כץ
"מכשול חמור"

הרב שלום ארוש מתנגד בתוקף למופע של תלמידו

קובי סגל
"סלע על הלב"

"אדם נורמלי לא מעכל את זה; התועבה בטקס עברה כל גבול"

הרב משה בן לולו
הרוגים ופצועים

הקלטה העליבה את מוחמד: עימותים אלימים בסוריה

אבי יעקב
התושבים הוחזרו

בכב"ה מעריכים: 20,000 דונם נשרפו, 21 לוחמי אש נפצעו

קובי אליה
בן 19

תושב ירושלים הסית ונעצר: "ריבון העולמים, קח אותם"

גדי פוקס
הדרמה בעיצומה

תיעוד אווירי מכביש 1: השריפות שנקלטו במצלמות התנועה

גדי פוקס
על מה ולמה

המשטרה עצרה "זמר מוכר ולהקתו" והרכב נגרר

גדי פוקס