זוג עורכי דין חשודים שעקצו כספים מחשבון נאמנות והלבינו 20 מיליון שקלים

בתום חקירה סמויה שהתנהלה ביחידת ההונאה של מחוז הדרום יחד עם יחידת יהלום של רשות המסים נעצר חשוד עורך דין בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים וסמני רכב, גניבה בידי מורשה ועבירות עפ"י פקודת מס הכנסה והלבנת הון בשיווי של מיליוני שקלים.

היקף העבירה נכון לעכשיו עומד על סכום של 2,103,115 ש"ח. בנוסף להיקף הלבנת הון בשווי של כ-20,000,000 ש"ח.

מהחקירה שהתנהלה ביחידת ההונאה במחוז הדרום, יותר מעשרה קורבנות שהתלוננו עד כה, שכרו את שירותיו של העו"ד לטיפול בעסקת קניה ומכירה של נכסים בהמלצת משרד תיווך הנמצא בדרום הארץ.

עוד באתר:

הלהיט של שמוליק סוכות

איך נשמע "הילד הזה" ביידיש? מוטי אילאוויטש בקליפ חדש

אליעזר חסיד

תושב טירה

פצצת מצרר נאספה מהרכב בבני ברק; החשוד נעצר

גדי פוקס

אכזריות והתעללות

בעיר הערבית: קוף הוחזק בשבי בתנאים קשים

אבי יעקב

אטרקציה לתושבים

תיעוד: חילוץ הטיל האיראני שנפל ליד מקווה האר"י

אלי יעקובוביץ

במסגרת הטיפול, הקורבנות מסרו לעו"ד סכומי כסף גבוהים אשר הופקדו לחשבון נאמנות לצורך הבטחת העסקה. כאשר הגיעה העת לממש את הכסף הן כלפי הרשויות והן כלפי המוכרים של הנכס, העו"ד נעלם וסירב להחזיר הכסף.

הבוקר הפכה החקירה לגלויה כאשר שוטרי יחידת ההונאה במחוז הדרומי וחוקרי יחידת יהלום פשטו על ביתו של העו"ד ומשרדו של המתווך.

במהלך החיפוש נתפס רכב מסוג טסלה הרשום ע"ש אשתו של העו"ד כשלוחיות הזיהוי של הרכב שונות ולא תואמות את ל.ז. של הרכב (מזויפות) ומספר רב של מסמכים הקשורים למהות החקירה. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק לצורך חילוט כחלק מאכיפה כלכלית שנעשתה בפרשיה זו.

ליחידה עוכבו עורך הדין ורעייתו שאף היא עורכת דין, בנוסף עוכבו שני חשודים נוספים, מתווך הדירות ובנו הרשום כבעלים של משרד התיווך.

החקירה ביחידת ההונאה במחוז הדרומי נמשכת.