ביחידת אכיפה כלכלית (אכ"ל) צפון בלהב 433, התנהלה חקירה סמויה יחד עם חוקרי מס הכנסה חיפה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז צפון, בחשד לעבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון, חוק אשראי הוגן ועבירות מס.
במסגרת החקירה עלה חשד כנגד שני אחים מנצרת, רופאי שיניים במקצועם ובעלי מרפאות שיניים בנוף הגליל ובנצרת, כי עוסקים בפריטת צ'קים, מתן הלוואות "בשוק האפור" ובגביית חובות. לצורך גביית החובות, האחים משתמשים באנשי ביצוע שמבצעים עבורם מעשי אלימות.
עוד עלה חשד כי החשודים משתלטים על קרקעות ובתי-עסק בנצרת, ע"י הטלת פחד ומורא, תוך ניצול מצוקת הקורבנות.
עוד באתר:
בפעילות שהתקיימה היום (בתאריך 05.03.2025), בה נטלו חלק כוחות רבים של להב 433, מחוז צפון, לוחמי מתפ"א באגף המבצעים, החטיבה לבט"פ, המשמר הלאומי במשמר-הגבול, רשות המסים וכן גופי אכיפה מנהלית, אשר ביצעו מעצרים וחיפושים כנגד 9 חשודים בפרשייה.
במהלך הפעילות נתפסו: 60 נכסי נדל"ן בשווי מוערך של כ-45,000,000 ₪. 4 רכבים יקרי ערך. כסף מזומן בסך כ-680,000 ₪ ו כ-20,000 דולר. המחאות (צ'קים) בסך של מעל ל-400,000 ₪. מטיל זהב בסכום מוערך של כ-300,000 ₪. חשבון קריפטו. פצצת מרגמה ושרשיר כדורים של מקלע כבד.
