פרקליטות מחוז תל אביב הגישה כתב אישום חמור נגד תושב תל אביב בן 73, בגין שורת מעשי הונאה של משקיעים, במסגרתם גזל מהם סכום כולל של כ-1.66 מיליון שקלים. את כתב האישום הגישה עו"ד שרונה שטאובר.
על פי המתואר בכתב האישום, הנאשם נהג להציג את עצמו כאיש עסקים אמיד, המתמחה בייעוץ השקעות ובעל ניסיון רב בתחום ניהול נכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל. את הקורבנות – משקיעים פוטנציאליים – הכיר ברשתות החברתיות, ובעיקר בפייסבוק ובאתרי היכרויות.
הנאשם הציע להם הזדמנויות השקעה "מניבות", תוך שהוא מציג בפניהם מסמכים, תמונות וחוזים פיקטיביים – שמטרתם לחזק את אמינותו וליצור מצג שווא של הצלחה כלכלית. במקביל, הסתיר מהמשקיעים את העובדה כי הוא שרוי בחובות עצומים בסך של כ-2 מיליון שקלים, וכי מתנהלים נגדו הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל.
עוד באתר:
בהתאם למצגים השקריים והמסמכים הכוזבים, העבירו המתלוננים לנאשם סכום מצטבר של 1,664,093 שקלים – בתמורה להבטחה להשקיע את הכספים במניות בארץ ובחו"ל. בפועל, הנאשם לא ביצע כל השקעה בכספים שקיבל, אלא עשה בהם שימוש אישי לצרכיו.
כאשר ניסו המתלוננים לבדוק מה עלה בגורל השקעותיהם, סיפק הנאשם הסברים כוזבים בטענה כי הכספים כבר הושקעו, וכי הם צפויים לקבל את התשואה בקרוב.
בהמשך, נקט הנאשם צעדים להסוואת מקור הכספים ובעלי הזכויות בהם, במטרה להימנע מדיווחים כספיים שיחשפו את המרמה, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון. הוא עשה שימוש בחשבונות בנק של מקורבים, ביצע עסקאות בבתי עסק שונים, ואף החזיר חלק מהסכומים לנפגעים מתוך כספים של משקיעים אחרים – במעין "שיטת פירמידה".
כתב האישום מייחס לנאשם ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לצד עבירות הלבנת הון.
יחד עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה לחילוט רכושו של הנאשם, המוערך במאות אלפי שקלים.
