פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד שלושה נאשמים וחברות בשליטתם, המואשמים בגיוס מרמה של כ-44 מיליון שקלים מכ-250 משקיעים. על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עורכות הדין פנינית בן-עמי, יוסי צדוק והנרייט טיבי מפרקליטות מיסוי וכלכלה, הנאשמים השתמשו במצגי שווא כדי לפתות משקיעים להשקיע במיזמי נדל"ן בארץ ובחו"ל, תוך העברת הכספים לחשבונותיהם הפרטיים ושימוש נרחב בהם לצרכים אישיים.
הנאשמים, המכונים בכתב האישום כץ, אבני וס', יצרו מצגי שווא מתוחכמים כדי לשכנע את המשקיעים. "ייחסו לעצמם בעלות וזכויות בנייה במקרקעין, שיתופי פעולה עם תאגידי תיירות ופיננסים בינלאומיים, והסכמי שכירות מובטחים", נכתב בכתב האישום. כדי לחזק את אמון המשקיעים, הם הקימו חברות בלונדון בשמות דומים לתאגידים בינלאומיים ידועים ואף זייפו פוליסת ביטוח של Lloyd's Bank הבריטי, "במטרה ליצור רושם של כיסוי ביטוחי למיזם".
הכספים, שהופקדו בחשבונות נאמנות בניהולו של הנאשם א', לא שימשו למטרות שהובטחו. במקום זאת, "הועברו לחשבונות שבשליטת הנאשמים ושימשו לצרכים פרטיים וללא פיקוח", בניגוד מוחלט להבטחות שניתנו למשקיעים. חלק גדול מהסכום שימש להוצאות אישיות של הנאשמים, דבר שהוביל לאישומים חמורים נגדם, כולל גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, זיוף, הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא תשקיף, עבירות הלבנת הון ועבירות מס. לנאשם ס' מיוחסת עבירה של קבלת דבר במרמה בלבד.
עוד באתר:
הפרשה כוללת גם חשוד מרכזי נוסף, מ', שיצא מישראל ביולי 2021 ולא שב לחקירה למרות זימונו. "כנגד מ' מתנהל בימים אלה הליך הסגרה", ציינה הפרקליטות, מה שמוסיף מורכבות לטיפול בתיק.
המקרה חושף תרמית מתוחכמת שפגעה במאות משקיעים וגרמה להם להפסדים כבדים. כתב האישום ממחיש את המאמצים של רשויות החוק להילחם בפשיעה כלכלית ולמנוע ניצול של אמון הציבור. המשפט צפוי לעורר עניין רב, שכן הוא מדגיש את הצורך בהגנה על משקיעים מפני תרמיות פיננסיות מתוחכמות.
