חשד לרשת ענק בחשבוניות פיקטיביות: עורך דין נחקר

בית משפט השלום בחיפה שחרר בתנאים מגבילים עורך דין מוכר מדרום הארץ, אשר לפי החשד סיפק חברות לרשת עבריינית גדולה שפעלה בענף הדלקים והפיצה חשבוניות מס פיקטיביות.

לצד זאת, שוחרר גם תושב דליית אל-כרמל, עמיר נאטור, החשוד כי היה אחד מראשי ההתארגנות אם לא הבכיר שבהם. החקירה מתנהלת במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים, והיא נחשבת לאחת החקירות הגדולות והמורכבות שנוהלו בשנים האחרונות בתחום עבירות המס.

לפי החשד, מדובר ברשת עבריינית מסועפת שנבנתה בצורה היררכית ומסודרת, במטרה להונות את קופת המדינה בהיקף עצום של קרוב לחצי מיליארד שקלים. אנשי הרשת פעלו באמצעות חברות קש, שהועברו לבעלות אנשי קש מגויסים, ושימשו להוצאת חשבוניות מס פיקטיביות ולביצוע עבירות הלבנת הון. הניהול החשבונאי של הרשת התנהל באמצעות משרדו של רו"ח נביל ואכים מחיפה, שנעצר כבר בינואר האחרון ושוחרר בתנאים מגבילים עם הפיכת החקירה לגלויה.

עוד באתר:

מהפכה אמריקנית

יחידת כטב"מים מתאבדים נפרשת במזרח התיכון

אלי יעקובוביץ

נס בתוככי הקסבה

קבוצת חסידים נקלעה לשכם וחולצה בשלום

נתי קאליש

מעורר השראה

טובים השלושה: צבי שלף ראשי תיבות בשידור חי

אלעד כהן ויהודה שוקרון

המלחינים 4

יוסף אבגי הציג שיר על "פחדים" • זה עבד לו?

המלחינים

העורך דין מדרום הארץ, שפרטיו אסורים לפרסום, נחשד כי שימש כאחד מספקי החברות לרשת, כאשר החברות שנמכרו שימשו להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

לפי החשד, הוא נטל חלק פעיל בהפצת החשבוניות ובסיוע לחברות שונות להתחמק מתשלום מס. נאטור, החשוד הנוסף ששוחרר היום, נחשד כי היה אחראי על תפעול ההפצה והקיזוז של החשבוניות, גיוס אנשי קש והפעלתם, הלבנת כספים באמצעות נש"פים (צ'יינג'ים) ומכירת החשבוניות הפיקטיביות. החקירה נמשכת וצפויה להתרחב.