הלבנת הון
תיעוד הפשיטהפרשיית החלפן הצדיק: שלושה נעצרו בעיר החרדית
פרשיית החלפן הצדיק נחשפת: 3 תושבי מודיעין עילית נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של כארבעה מיליון שקלים
לאן הלכו 50,000,000 שקל? 10 חשודים במעצר
מבצע משולב של להב 433, מכס ומע״מ הוביל למעצר יותר מ־10 חשודים בחשד לחשבוניות פיקטיביות בהיקף 50 מיליון שקל
חשד לרשת ענק בחשבוניות פיקטיביות: עורך דין נחקר
רשות המסים חוקרת רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים בהיקף חצי מיליארד ₪. עורך דין וחשוד נוסף שוחררו בתנאים
חקירה סמויה: חשד להונאת מס של 154 מיליון ש"ח
רשות המסים חוקרת רשת בדרום שחשודה בהונאת מס של 154 מיליון ש"ח, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון
השחיתות בהסתדרות: "כמו עסק ששייך לאדם פרטי"
השופטת מתחה ביקורת חריפה על ארנון בר דוד: "ממנה אנשים חסרי כישורים מינימליים. הם עצמם לא מבינים"
חוק חדש יגביל את כמות המזומן שמותר לכם להחזיק
ההון השחור: חוק ההסדרים לשנת 2026 מגביל החזקת מזומן ל-200 אלף שקל ואוסר פריטת צ׳קים מעל 6,000 שקל
שוחד, מכרזים באפריקה ורכוש ב-200,000 ש"ח בישראל
שני ישראלים חשודים במתן שוחד לבכירים באפריקה כדי לזכות במכרזי ענק בשווי 65 מיליון אירו. כל הפרטים
חקירה סמויה: בכירים בחברת יבוא ושיווק כלי רכב נעצרו
שלושה בכירים בחברת יבוא ושיווק כלי רכב נעצרו בחשד לעבירות ני"ע, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון. המעצר הוארך והחקירה נמשכת
חשד להלבנת הון של 30 מיליון דולר בקריפטו
בשיתוף פעולה בין להב 433 לרשות המסים נחשפה רשת להלבנת הון באמצעות קריפטו, בהיקף של 30 מיליון דולר
חקירת שוחד בת"א: נעצר מנכ"ל ו-5 חשודים נוספים
היחידה הארצית לחקירות הונאה פתחה בחקירה נגד מנכ"ל תאגיד עירוני בתל אביב, בחשד לשוחד, מרמה והלבנת הון
מאיפה הכסף? כך חיזבאללה מתעשר ומתחזק את הטרור
סוכנויות הידיעות ברחבי העולם ובראשם תחקיר צרפתי מצביעים על ארגון חזק ועצום בגודלו שיצר שרשרת אספקה שכמעט בלתי אפשרי לערער עליה • איך הזרוע החמושה של טהרן בלבנון מממנת את עצמה?
מיליארדי שקלים: נחשפה עלות מימון המפונים עד כה
בהמשך להודעת המשטרה על מעצר חשוד בהונאה בדירות למפונים: משרד התיירות בודק מקרים נוספים
הונה משפחות מפונים ואת המדינה במיליונים ונעצר
העבירות שביצע החשוד הינן עבירות מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף ועבירות מתחום הלבנת הון
תשתית הלבנת כספי טרור נחשפה; הכסף הוחרם לישראל
שר הביטחון גלנט חשף בכנס קריפטו צבא כי מערכת הביטחון סיכלה תשתית טרור של חיזבאללה וכוח קודס האיראני, שפעלה להלבנת כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים עבור משמרות המהפכה וחיזבאללה, והחרימה מיליוני דולרים שיועדו לארגוני הטרור. הכספים הועברו לקופת מדינת ישראל
נעצר תושב עזה שחדר לארץ והמיר מיליוני דולרים
שוטרי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה היום תושב עזה שנכנס לשטחי ישראל בחשד לעבירות מימון טרור והלבנת הון
באמצעות מטבעות דיגיטליים: הלבינו הון של עשרות מיליונים
בחודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים | היום לפנות בוקר נעצרו שלושה חשודים מרכזיים ועוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים
שיתוף פעולה בין ישראל לאמירויות במלחמה בהלבנת הון
במטרה למנוע ניצול לרעה של כינון היחסים הכלכליים בין המדינות: מזכר הבנות נחתם הבוקר בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים והרשות למודיעין פיננסי באיחוד האמירויות הערביות מתוך כוונה לחזק את שיתוף הפעולה למאבק בהלבנת הון
5 עצורים בחשד להלבנת הון
אתמול עצרה המשטרה 6 חשודים בעבירות קבלת דבר במרמה והלבנת הון, היום הוארך מעצרם של 5 מהם
פשרת גפני: הגמ"חים יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור
בלחץ יו"ר ועדת הכספים גפני נמצאה פשרה בנושא הגמ"חים: יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור וכמי שאינם גופים פיננסיים • יוקם צוות בין-משרדי שיסייע לגמ"חים לעמוד בכל הפרוצדורות הדרושות ובדרישות החוק האמריקאי
פרשת ההדלפות: אירלנד ואוקראינה סוערות, פוטין רגוע
הפרלמנט באירלנד יקיים היום הצבעת אי אמון כנגד ראש הממשלה סיגמונדור דיוויד גונלאוגסון • גם מצבו של נשיא אוקראינה פטרו פורשנקו לא שפר עליו – לאחר שגורמים מהאופוזיציה קראו לפיטוריו
עוד כתבות שיעניינו אותך
צפותיעוד מטורף: גיבור מזנק על המחבל באוסטרליה
לקראת תפנית בחוק הגיוס?האדמו"ר של השמאל מפתיע: "צריך לתת פטור, ללא הגבלה"
אירוע חמורצפו: עשרות קליעים נורו לבית יהודי בקליפורניה
זכרונו לברכהסוף עצוב לחיפושים אחרי הבחור הנעדר: גופתו אותרה בנחל
הפרו את ההסכםצה"ל מציג: שני סיכולים ממוקדים בפחות משעה
תיעודהפסקת אש? כך נראית הלחימה ברפיח
אש ללא הפסקהיותר מ-1,900 הפרות, מאות מחבלים מחיזבאללה חוסלו
הלוויתו הערבבמשטרה מאשרים: אליהו אבא שאול ז"ל אותר בתוך המים
צפופגישה חריגה בבית המשפט: "אני מעריץ שלך"
אנטישמיות מחליאההתפרעויות מחוץ לאירוע חנוכה בבירת הולנד
שומר החומות 2?בחורי ישיבה תקפו ערבייה? קריאות לטרור ביפו
רעות שבעה נפשינפגעים רבים בפיגוע טרור רצחני נגד יהודים באוסטרליה
בדרך למסיבהאסון בכביש: מתנדב איחוד הצלה נהרג בתאונה, 5 יתומים
איפה ההורים?חרדי בן 3 בחניון באזור ערבי: "זה מה שהציל את הילד”
מתמודד בן 54האם אביו של הזמר המוכר, הוא המלחין הבא? צפו
תיעוד מפלורידהמרגש: בן ה-56 נכנס בברית ונקרא על שם השליח שנרצח
רגעי דאגהדיוני הוועדה נעצרו: משפחת הח"כ שהתה בזירת הפיגוע
החוק יבוטלמהלך ממשלתי חדש צפוי להוזיל את מחירי החניה בישראל
צפותיעוד חדש חושף: חמאס תכנן לחטוף את השר בן גביר לעזה
"היה בלבול מוחלט"