דף הביתתורהחדשותחרדיםכלכלהוידאומוזיקהמשפחהנדל"ןמענייןפודקאסטיםשידור חי

הלבנת הון

מעצר משמעותי

להב 433 ורשות המיסים חושפים: מיליוני שקלים נסחטו

7 חשודים נעצרו בחשד לניהול רשת סחיטה באיומים והלבנת הון במיליוני שקלים באמצעות חשבוניות פיקטיביות

גדי פוקס
בתום חקירה

2 חשודים עוכבו, רכוש בשווי 8,500,000 ש"ח נתפס

שני חשודים עוכבו בחשד להלבנת הון והשמטת הכנסות בעשרות מיליוני ש"ח בענף. רכוש בשווי 8.5 מיליון ש"ח נתפס

גדי פוקס
תיעוד הפשיטה

פרשיית החלפן הצדיק: שלושה נעצרו בעיר החרדית

פרשיית החלפן הצדיק נחשפת: 3 תושבי מודיעין עילית נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של כארבעה מיליון שקלים

גדי פוקס
הלבנת הון

לאן הלכו 50,000,000 שקל? 10 חשודים במעצר

מבצע משולב של להב 433, מכס ומע״מ הוביל למעצר יותר מ־10 חשודים בחשד לחשבוניות פיקטיביות בהיקף 50 מיליון שקל

גדי פוקס
ענף מתודלק

חשד לרשת ענק בחשבוניות פיקטיביות: עורך דין נחקר

רשות המסים חוקרת רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים בהיקף חצי מיליארד ₪. עורך דין וחשוד נוסף שוחררו בתנאים

גדי פוקס
המאבק בהון השחור

חקירה סמויה: חשד להונאת מס של 154 מיליון ש"ח

רשות המסים חוקרת רשת בדרום שחשודה בהונאת מס של 154 מיליון ש"ח, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון

אבי יעקב
המעצר הוארך

השחיתות בהסתדרות: "כמו עסק ששייך לאדם פרטי"

השופטת מתחה ביקורת חריפה על ארנון בר דוד: "ממנה אנשים חסרי כישורים מינימליים. הם עצמם לא מבינים"

שמעון כץ
מאבק בהון השחור

חוק חדש יגביל את כמות המזומן שמותר לכם להחזיק

ההון השחור: חוק ההסדרים לשנת 2026 מגביל החזקת מזומן ל-200 אלף שקל ואוסר פריטת צ׳קים מעל 6,000 שקל

גדי פוקס
חקירה חוצת יבשות

שוחד, מכרזים באפריקה ורכוש ב-200,000 ש"ח בישראל

שני ישראלים חשודים במתן שוחד לבכירים באפריקה כדי לזכות במכרזי ענק בשווי 65 מיליון אירו. כל הפרטים

גדי פוקס
מעצרם הוארך

חקירה סמויה: בכירים בחברת יבוא ושיווק כלי רכב נעצרו

שלושה בכירים בחברת יבוא ושיווק כלי רכב נעצרו בחשד לעבירות ני"ע, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון. המעצר הוארך והחקירה נמשכת

אבי יעקב
התשתית פורקה

חשד להלבנת הון של 30 מיליון דולר בקריפטו

בשיתוף פעולה בין להב 433 לרשות המסים נחשפה רשת להלבנת הון באמצעות קריפטו, בהיקף של 30 מיליון דולר

גדי פוקס
פשיטה וחיפושים

חקירת שוחד בת"א: נעצר מנכ"ל ו-5 חשודים נוספים

היחידה הארצית לחקירות הונאה פתחה בחקירה נגד מנכ"ל תאגיד עירוני בתל אביב, בחשד לשוחד, מרמה והלבנת הון

גדי פוקס
פושעים ללא גבולות

מאיפה הכסף? כך חיזבאללה מתעשר ומתחזק את הטרור

סוכנויות הידיעות ברחבי העולם ובראשם תחקיר צרפתי מצביעים על ארגון חזק ועצום בגודלו שיצר שרשרת אספקה שכמעט בלתי אפשרי לערער עליה • איך הזרוע החמושה של טהרן בלבנון מממנת את עצמה?

אלי יעקובוביץ
חושדים? דווחו

מיליארדי שקלים: נחשפה עלות מימון המפונים עד כה

בהמשך להודעת המשטרה על מעצר חשוד בהונאה בדירות למפונים: משרד התיירות בודק מקרים נוספים

קובי אליה
בתום חקירה סמויה

הונה משפחות מפונים ואת המדינה במיליונים ונעצר

העבירות שביצע החשוד הינן עבירות מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף ועבירות מתחום הלבנת הון

קובי אליה
הותר לפרסום

תשתית הלבנת כספי טרור נחשפה; הכסף הוחרם לישראל

שר הביטחון גלנט חשף בכנס קריפטו צבא כי מערכת הביטחון סיכלה תשתית טרור של חיזבאללה וכוח קודס האיראני, שפעלה להלבנת כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים עבור משמרות המהפכה וחיזבאללה, והחרימה מיליוני דולרים שיועדו לארגוני הטרור. הכספים הועברו לקופת מדינת ישראל

קובי פינקלר

נעצר תושב עזה שחדר לארץ והמיר מיליוני דולרים

שוטרי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה היום תושב עזה שנכנס לשטחי ישראל בחשד לעבירות מימון טרור והלבנת הון

ישראל רובין

באמצעות מטבעות דיגיטליים: הלבינו הון של עשרות מיליונים

בחודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים | היום לפנות בוקר נעצרו שלושה חשודים מרכזיים ועוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים

נתי קאליש

שיתוף פעולה בין ישראל לאמירויות במלחמה בהלבנת הון

במטרה למנוע ניצול לרעה של כינון היחסים הכלכליים בין המדינות: מזכר הבנות נחתם הבוקר בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים והרשות למודיעין פיננסי באיחוד האמירויות הערביות מתוך כוונה לחזק את שיתוף הפעולה למאבק בהלבנת הון

ישראל רובין

5 עצורים בחשד להלבנת הון

אתמול עצרה המשטרה 6 חשודים בעבירות קבלת דבר במרמה והלבנת הון, היום הוארך מעצרם של 5 מהם

ישראל רובין

פשרת גפני: הגמ"חים יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור

בלחץ יו"ר ועדת הכספים גפני נמצאה פשרה בנושא הגמ"חים: יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור וכמי שאינם גופים פיננסיים • יוקם צוות בין-משרדי שיסייע לגמ"חים לעמוד בכל הפרוצדורות הדרושות ובדרישות החוק האמריקאי

איתי גדסי

פרשת ההדלפות: אירלנד ואוקראינה סוערות, פוטין רגוע

הפרלמנט באירלנד יקיים היום הצבעת אי אמון כנגד ראש הממשלה סיגמונדור דיוויד גונלאוגסון • גם מצבו של נשיא אוקראינה פטרו פורשנקו לא שפר עליו – לאחר שגורמים מהאופוזיציה קראו לפיטוריו

יעקב גרודקה

עוד כתבות שיעניינו אותך

צפו

הירח באושוויץ וההתחדשות: השיעור המרתק באידיש

פנחס בן זיו
ראיון מיוחד

מאבק על הישיבה: זוכה 'הקול החדש' נעצר במהלך ההריסה

קובי סגל
הטור השבועי

הח"כים הופתעו: בועז ביסמוט הצליח לעשות את הלא ייאמן

שלום שטיין
מאתגר לצמיחה

"שאלות שאי אפשר לברוח מהן": החשש שעלה אחרי האסון

הרב אריה אטינגר
לקראת שבת מתוחה

גל שקט בשבת עקב המתיחות: הרב אופיר מלכא עושה סדר

נתי שולמן
דבר לא נעשה

פינוי ערבים? פתאום בית המשפט לא מתערב בהחלטות

אבי יעקב
צפו בתיעוד

אבו עלי הדליף לחיזבאללה; צה"ל תקף וחיסל מהאוויר

קובי פינקלר
צפו בפרומו

'המלחינים' במוצ"ש: האם יש מקום לכוכב מצליח

המלחינים
אזהרת צפייה

לא למדו לקח: תיעוד הזוי מההפגנה הלילה בבני ברק

פנחס בן זיו
צפו בתיעוד

המבצע בחברון הושלם: הכוחות פעלו במאות מבנים

קובי פינקלר
הרכב הוחרם

20 שב"חים במיניבוס אחד: סיכול בדרך לירושלים

קובי אליה
"זה לא מקרי"

זעקה לאחר האסונות: "יש כאן קריאה משמים"

הרב ברוך רוזנבלום
צפו

"הוא משוגע": התיעוד החמיר את החשד כלפי הנהג הדורס

שמעון כץ
צפו

מצמרר: "כדור פילח את הגלימה - הבאבא סאלי לא שמע"

שמעון כץ
שוחררו למעצר בית

האם בבית המשפט: "קברתי ילד, גם מרים ומלי קברו"

אלי יעקובוביץ
עַל נִסֶּיךָ וְעַל נִפְלְאוֹתֶיךָ

הווידאו שישאיר אתכם פעורי פה: ניסי המלחמה נחשפים

שמעון כץ
האודישן המלא

יצחק בן ה-18 הדהים את השופטים עם 60 לחנים

המלחינים
צפו בתיעוד

'הרופא היורה' מהנגב - נעצר בדירה ברמאללה

שמעון כץ
צפו בתיעוד

אימה בפארק השעשועים: המתקן קרס על יושביו

אבי יעקב
המבנה נשרף כליל

ביתר: הבחורים נמלטו שניות לפני שהאש התפשטה

אבי יעקב