הלבנת הון
180 יום ללא יציאה מהארץ: ההתפתחות בחקירת הרו"ח
בית משפט השלום בראשון לציון התיר לפרסם את שמו של רו"ח אוהד רצון, החשוד בעבירות מס, הלבנת הון, גניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה • לפי החשד, הוא דיווח על הוצאות כוזבות בכ-1.41 מיליון שקל ובהמשך עלו חשדות שגנב כספים מלקוחות • נגדו הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום
מיליונים במזומן ובשיקים: זה מה שנתפס בצפון
בלשי תחנת זבולון פשטו במקביל על שלוש כתובות הקשורות לתושב קריית חיים החשוד בעבירות הלבנת הון
פרשת ההונאה: "כשהשיטות ייחשפו, הציבור יוכה בתדהמה"
חקירת "שובר תשלום" מתרחבת: 16 חשודים נעצרו, עשרות כבר נחקרו והמשטרה מעריכה כי צפויים מעצרים נוספים. לפי החשד, מנגנון מתוחכם שימש להעברת כספים, הסתרתם ורכישת נדל"ן בהיקף של כחצי מיליארד
רשת בינלאומית: חשד להלבנת הון בהיקף עצום
שלושה חשודים נעצרו בחשד להלבנת הון, עבירות מס וקבלת דבר במרמה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים
כתב אישום נגד הסגן: פרשת שחיתות במכרזים במיליוני שקלים
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד סגן ראש עיריית באר יעקב נועם ששון ושישה נאשמים נוספים, בטענה לשחיתות במכרזים ציבוריים, מרמה, הלבנת הון, איומים והטיית מכרזים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
החשד: 13 מיליון ש"ח הולבנו בדרך מפתיעה
רשות המסים חושדת כי בעל מרכול מגוש דן העלים הכנסות והלבין מיליוני שקלים באמצעות כספומט שהוצב בתוך העסק
7,500,000 ש"ח נתפסו: כך פעלה רשת הפסולת הפיראטית
10 חשודים נעצרו ועוכבו בפרדס חנה בחשד להפעלת תחנת פסולת פיראטית, הונאת נושים והלבנת הון; נתפסו רכבים ו‑7.5 מיליון ש"ח
מהפכה בבנקים: מעבירים כסף בלי מספר חשבון
בנק ישראל מעדכן את כללי מניעת הלבנת ההון: העברות עם מספר טלפון, יותר זיהוי דיגיטלי ויותר פיקוח על הבנקים
יבואן התכשיטים נמלט מישראל ונלכד ביוון; זה עונשו
סוחר תכשיטים ושעוני יוקרה, הוסגר מיוון ונידון לכמה חודשי מאסר לאחר שהודה בהלבנת הון ובהברחות במיליונים
רו"ח נעצר: חשד להונאת מס בעשרות מיליונים
חקירה משותפת של להב 433 ורשות המסים הובילה למעצר רואה חשבון מעכו בחשד להלבנת הון והונאות מס בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים
הונאת פנסיה נרחבת נחשפה - המשטרה עצרה והחרימה
סוכן ביטוח ועובד רשות המסים נעצרו בחשד להונאת פנסיות רחבת היקף שכללה זיוף, שוחד והלבנת הון; החקירה מתרחבת וצפויים מעורבים נוספים
מס' 0105570680: נחשף חשבון הבנק הסודי של מנהיגי איראן
עלי לאריג'אני, עלי שמח'אני ועלי כרימיאן הבריחו למעלה מחצי מיליארד דולר מאיראן בזמן שהכלכלה קורסת. נחשף נתיב הלבנת ההון המפותל דרך רוסיה, סינגפור ודובאי • האם מנהיגי איראן חשים את הסוף?
55 חודשי מאסר על העלמת 160,000,000 שקלים
55 חודשי מאסר לראש רשת הונאה ב-160 מיליון ₪. בית המשפט גזר עונשים כבדים בפרשת החשבוניות הפיקטיביות
זו כבר תופעה: הלבנת הון באמצעות מכשיר פשוט
מניתוח חשבון הבנק של החשוד נמצאו הפקדות חוזרות מחברת הכספומט בגובה של למעלה מ-20 מיליון ש"ח
הצ'יינג' של הפשיעה: להב 433 פשטה על ה"בנק" הסודי
פשיטת ענק בכפר קאסם: להב 433 עצרה 7 חשודים בניהול צ'יינג' לא חוקי ותפסה מזומן ורכבי יוקרה
להב 433 ורשות המיסים חושפים: מיליוני שקלים נסחטו
7 חשודים נעצרו בחשד לניהול רשת סחיטה באיומים והלבנת הון במיליוני שקלים באמצעות חשבוניות פיקטיביות
2 חשודים עוכבו, רכוש בשווי 8,500,000 ש"ח נתפס
שני חשודים עוכבו בחשד להלבנת הון והשמטת הכנסות בעשרות מיליוני ש"ח בענף. רכוש בשווי 8.5 מיליון ש"ח נתפס
פרשיית החלפן הצדיק: שלושה נעצרו בעיר החרדית
פרשיית החלפן הצדיק נחשפת: 3 תושבי מודיעין עילית נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של כארבעה מיליון שקלים
לאן הלכו 50,000,000 שקל? 10 חשודים במעצר
מבצע משולב של להב 433, מכס ומע״מ הוביל למעצר יותר מ־10 חשודים בחשד לחשבוניות פיקטיביות בהיקף 50 מיליון שקל
חשד לרשת ענק בחשבוניות פיקטיביות: עורך דין נחקר
רשות המסים חוקרת רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים בהיקף חצי מיליארד ₪. עורך דין וחשוד נוסף שוחררו בתנאים
חקירה סמויה: חשד להונאת מס של 154 מיליון ש"ח
רשות המסים חוקרת רשת בדרום שחשודה בהונאת מס של 154 מיליון ש"ח, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון
השחיתות בהסתדרות: "כמו עסק ששייך לאדם פרטי"
השופטת מתחה ביקורת חריפה על ארנון בר דוד: "ממנה אנשים חסרי כישורים מינימליים. הם עצמם לא מבינים"
חוק חדש יגביל את כמות המזומן שמותר לכם להחזיק
ההון השחור: חוק ההסדרים לשנת 2026 מגביל החזקת מזומן ל-200 אלף שקל ואוסר פריטת צ׳קים מעל 6,000 שקל
200,000 ש"ח: שוחד, מכרזים באפריקה ובישראל
שני ישראלים חשודים במתן שוחד לבכירים באפריקה כדי לזכות במכרזי ענק בשווי 65 מיליון אירו. כל הפרטים
חקירה סמויה: בכירים בחברת יבוא ושיווק כלי רכב נעצרו
שלושה בכירים בחברת יבוא ושיווק כלי רכב נעצרו בחשד לעבירות ני"ע, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון. המעצר הוארך והחקירה נמשכת
חשד להלבנת הון של 30 מיליון דולר בקריפטו
בשיתוף פעולה בין להב 433 לרשות המסים נחשפה רשת להלבנת הון באמצעות קריפטו, בהיקף של 30 מיליון דולר
חקירת שוחד בת"א: נעצר מנכ"ל ו-5 חשודים נוספים
היחידה הארצית לחקירות הונאה פתחה בחקירה נגד מנכ"ל תאגיד עירוני בתל אביב, בחשד לשוחד, מרמה והלבנת הון
מאיפה הכסף? כך חיזבאללה מתעשר ומתחזק את הטרור
סוכנויות הידיעות ברחבי העולם ובראשם תחקיר צרפתי מצביעים על ארגון חזק ועצום בגודלו שיצר שרשרת אספקה שכמעט בלתי אפשרי לערער עליה • איך הזרוע החמושה של טהרן בלבנון מממנת את עצמה?
מיליארדי שקלים: נחשפה עלות מימון המפונים עד כה
בהמשך להודעת המשטרה על מעצר חשוד בהונאה בדירות למפונים: משרד התיירות בודק מקרים נוספים
הונה משפחות מפונים ואת המדינה במיליונים ונעצר
העבירות שביצע החשוד הינן עבירות מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף ועבירות מתחום הלבנת הון
תשתית הלבנת כספי טרור נחשפה; הכסף הוחרם לישראל
שר הביטחון גלנט חשף בכנס קריפטו צבא כי מערכת הביטחון סיכלה תשתית טרור של חיזבאללה וכוח קודס האיראני, שפעלה להלבנת כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים עבור משמרות המהפכה וחיזבאללה, והחרימה מיליוני דולרים שיועדו לארגוני הטרור. הכספים הועברו לקופת מדינת ישראל
נעצר תושב עזה שחדר לארץ והמיר מיליוני דולרים
שוטרי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה היום תושב עזה שנכנס לשטחי ישראל בחשד לעבירות מימון טרור והלבנת הון
באמצעות מטבעות דיגיטליים: הלבינו הון של עשרות מיליונים
בחודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים | היום לפנות בוקר נעצרו שלושה חשודים מרכזיים ועוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים
שיתוף פעולה בין ישראל לאמירויות במלחמה בהלבנת הון
במטרה למנוע ניצול לרעה של כינון היחסים הכלכליים בין המדינות: מזכר הבנות נחתם הבוקר בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים והרשות למודיעין פיננסי באיחוד האמירויות הערביות מתוך כוונה לחזק את שיתוף הפעולה למאבק בהלבנת הון
5 עצורים בחשד להלבנת הון
אתמול עצרה המשטרה 6 חשודים בעבירות קבלת דבר במרמה והלבנת הון, היום הוארך מעצרם של 5 מהם
פשרת גפני: הגמ"חים יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור
בלחץ יו"ר ועדת הכספים גפני נמצאה פשרה בנושא הגמ"חים: יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור וכמי שאינם גופים פיננסיים • יוקם צוות בין-משרדי שיסייע לגמ"חים לעמוד בכל הפרוצדורות הדרושות ובדרישות החוק האמריקאי
פרשת ההדלפות: אירלנד ואוקראינה סוערות, פוטין רגוע
הפרלמנט באירלנד יקיים היום הצבעת אי אמון כנגד ראש הממשלה סיגמונדור דיוויד גונלאוגסון • גם מצבו של נשיא אוקראינה פטרו פורשנקו לא שפר עליו - לאחר שגורמים מהאופוזיציה קראו לפיטוריו
עוד כתבות שיעניינו אותך
לא ברור המניעהמקרה שזעזע את בית שמש: כתב אישום נגד ליאל איפרגן
התפללו לרפואתודרמה בקניון: בן 13 התמוטט ללא דופק וחזר לחיים
חרדה בחדרהבכי החריג של זקן הפוסקים: "המצב הוא מר, מר, מר". צפו
עשוי לחייב גטהאזהרה ההלכתית סביב הטרנד של הצעות הנישואין
"בסוף כולם יהיו ברסלב"היסטורי: ראש הישיבה הליטאי ישהה באומן בראש השנה
ר' שלום בער באומןהיסטורי: ראש הישיבה הליטאי השתתף במניין החסידי
אירוע חמורזעזוע ברחובות ניו יורק: ניאו-נאצים יצאו להפגין
חילוץ מורכבבית שמש: בן 11 קפץ בטרמפולינה ועף על גג
מי יחיה ומי ימותתעלומה באומן: אב לשבעה ילדים אותר ללא רוח חיים ביער
טרגדיה בערב ראש השנההגיעו לאחל "שנה טובה" וגילו ששכנם נפטר ימים קודם
המבט של ר' יונה"רבי נחמן משך את הגרש"ב סורוצקין מהפיאות - לאומן"
אין חדש תחת השמשכך התרסקו התאומים: הסרטון שמנפץ את הקונספירציה
אומן בכל מחירבמסירות נפש: מהכלא הצבאי אל הציון דקות לפני השקיעה
ביקורת פנימה"צולם על ידי גוי": פשיטת רגל מוסרית וערכית
אחרי ימים של חיפושיםבמהלך ראש השנה: אותרה גופתו של לוחם הימ"מ בחוף
לרגל השנה החדשהישי ריבו וזושא בשיר חדש: "דרך העושים מאהבה"
תפסו את עצמםינון מגל: "קידמתי גיוס חרדים – עכשיו יש לי שאלות"
1,705 ימים בלי ילדיהמצמרר: "שבעה מילדיי מנותקים ממני - ואני ממשיכה לאהוב"
עלילת 'נז"א'מהרסייך ומחריבייך: שני ישראלים עוררו גל אנטישמיות
פרטים חדשים