הלבנת הון
הונאת ענקהחשד: 13 מיליון ש"ח הולבנו בדרך מפתיעה
רשות המסים חושדת כי בעל מרכול מגוש דן העלים הכנסות והלבין מיליוני שקלים באמצעות כספומט שהוצב בתוך העסק
7,500,000 ש"ח נתפסו: כך פעלה רשת הפסולת הפיראטית
10 חשודים נעצרו ועוכבו בפרדס חנה בחשד להפעלת תחנת פסולת פיראטית, הונאת נושים והלבנת הון; נתפסו רכבים ו‑7.5 מיליון ש"ח
מהפכה בבנקים: מעבירים כסף בלי מספר חשבון
בנק ישראל מעדכן את כללי מניעת הלבנת ההון: העברות עם מספר טלפון, יותר זיהוי דיגיטלי ויותר פיקוח על הבנקים
יבואן התכשיטים נמלט מישראל ונלכד ביוון; זה עונשו
סוחר תכשיטים ושעוני יוקרה, הוסגר מיוון ונידון לכמה חודשי מאסר לאחר שהודה בהלבנת הון ובהברחות במיליונים
רו"ח נעצר: חשד להונאת מס בעשרות מיליונים
חקירה משותפת של להב 433 ורשות המסים הובילה למעצר רואה חשבון מעכו בחשד להלבנת הון והונאות מס בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים
הונאת פנסיה נרחבת נחשפה – המשטרה עצרה והחרימה
סוכן ביטוח ועובד רשות המסים נעצרו בחשד להונאת פנסיות רחבת היקף שכללה זיוף, שוחד והלבנת הון; החקירה מתרחבת וצפויים מעורבים נוספים
מספר 0105570680: נחשף חשבון הבנק הסודי של מנהיגי איראן
עלי לאריג'אני, עלי שמח'אני ועלי כרימיאן הבריחו למעלה מחצי מיליארד דולר מאיראן בזמן שהכלכלה קורסת. נחשף נתיב הלבנת ההון המפותל דרך רוסיה, סינגפור ודובאי • האם מנהיגי איראן חשים את הסוף?
55 חודשי מאסר על העלמת 160,000,000 שקלים
55 חודשי מאסר לראש רשת הונאה ב-160 מיליון ₪. בית המשפט גזר עונשים כבדים בפרשת החשבוניות הפיקטיביות
זו כבר תופעה: הלבנת הון באמצעות מכשיר פשוט
מניתוח חשבון הבנק של החשוד נמצאו הפקדות חוזרות מחברת הכספומט בגובה של למעלה מ-20 מיליון ש"ח
הצ'יינג' של הפשיעה: להב 433 פשטה על ה"בנק" הסודי
פשיטת ענק בכפר קאסם: להב 433 עצרה 7 חשודים בניהול צ'יינג' לא חוקי ותפסה מזומן ורכבי יוקרה
להב 433 ורשות המיסים חושפים: מיליוני שקלים נסחטו
7 חשודים נעצרו בחשד לניהול רשת סחיטה באיומים והלבנת הון במיליוני שקלים באמצעות חשבוניות פיקטיביות
2 חשודים עוכבו, רכוש בשווי 8,500,000 ש"ח נתפס
שני חשודים עוכבו בחשד להלבנת הון והשמטת הכנסות בעשרות מיליוני ש"ח בענף. רכוש בשווי 8.5 מיליון ש"ח נתפס
פרשיית החלפן הצדיק: שלושה נעצרו בעיר החרדית
פרשיית החלפן הצדיק נחשפת: 3 תושבי מודיעין עילית נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של כארבעה מיליון שקלים
לאן הלכו 50,000,000 שקל? 10 חשודים במעצר
מבצע משולב של להב 433, מכס ומע״מ הוביל למעצר יותר מ־10 חשודים בחשד לחשבוניות פיקטיביות בהיקף 50 מיליון שקל
חשד לרשת ענק בחשבוניות פיקטיביות: עורך דין נחקר
רשות המסים חוקרת רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים בהיקף חצי מיליארד ₪. עורך דין וחשוד נוסף שוחררו בתנאים
חקירה סמויה: חשד להונאת מס של 154 מיליון ש"ח
רשות המסים חוקרת רשת בדרום שחשודה בהונאת מס של 154 מיליון ש"ח, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון
השחיתות בהסתדרות: "כמו עסק ששייך לאדם פרטי"
השופטת מתחה ביקורת חריפה על ארנון בר דוד: "ממנה אנשים חסרי כישורים מינימליים. הם עצמם לא מבינים"
חוק חדש יגביל את כמות המזומן שמותר לכם להחזיק
ההון השחור: חוק ההסדרים לשנת 2026 מגביל החזקת מזומן ל-200 אלף שקל ואוסר פריטת צ׳קים מעל 6,000 שקל
שוחד, מכרזים באפריקה ורכוש ב-200,000 ש"ח בישראל
שני ישראלים חשודים במתן שוחד לבכירים באפריקה כדי לזכות במכרזי ענק בשווי 65 מיליון אירו. כל הפרטים
חקירה סמויה: בכירים בחברת יבוא ושיווק כלי רכב נעצרו
שלושה בכירים בחברת יבוא ושיווק כלי רכב נעצרו בחשד לעבירות ני"ע, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון. המעצר הוארך והחקירה נמשכת
חשד להלבנת הון של 30 מיליון דולר בקריפטו
בשיתוף פעולה בין להב 433 לרשות המסים נחשפה רשת להלבנת הון באמצעות קריפטו, בהיקף של 30 מיליון דולר
חקירת שוחד בת"א: נעצר מנכ"ל ו-5 חשודים נוספים
היחידה הארצית לחקירות הונאה פתחה בחקירה נגד מנכ"ל תאגיד עירוני בתל אביב, בחשד לשוחד, מרמה והלבנת הון
מאיפה הכסף? כך חיזבאללה מתעשר ומתחזק את הטרור
סוכנויות הידיעות ברחבי העולם ובראשם תחקיר צרפתי מצביעים על ארגון חזק ועצום בגודלו שיצר שרשרת אספקה שכמעט בלתי אפשרי לערער עליה • איך הזרוע החמושה של טהרן בלבנון מממנת את עצמה?
מיליארדי שקלים: נחשפה עלות מימון המפונים עד כה
בהמשך להודעת המשטרה על מעצר חשוד בהונאה בדירות למפונים: משרד התיירות בודק מקרים נוספים
הונה משפחות מפונים ואת המדינה במיליונים ונעצר
העבירות שביצע החשוד הינן עבירות מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף ועבירות מתחום הלבנת הון
תשתית הלבנת כספי טרור נחשפה; הכסף הוחרם לישראל
שר הביטחון גלנט חשף בכנס קריפטו צבא כי מערכת הביטחון סיכלה תשתית טרור של חיזבאללה וכוח קודס האיראני, שפעלה להלבנת כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים עבור משמרות המהפכה וחיזבאללה, והחרימה מיליוני דולרים שיועדו לארגוני הטרור. הכספים הועברו לקופת מדינת ישראל
נעצר תושב עזה שחדר לארץ והמיר מיליוני דולרים
שוטרי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה היום תושב עזה שנכנס לשטחי ישראל בחשד לעבירות מימון טרור והלבנת הון
באמצעות מטבעות דיגיטליים: הלבינו הון של עשרות מיליונים
בחודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים | היום לפנות בוקר נעצרו שלושה חשודים מרכזיים ועוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים
שיתוף פעולה בין ישראל לאמירויות במלחמה בהלבנת הון
במטרה למנוע ניצול לרעה של כינון היחסים הכלכליים בין המדינות: מזכר הבנות נחתם הבוקר בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים והרשות למודיעין פיננסי באיחוד האמירויות הערביות מתוך כוונה לחזק את שיתוף הפעולה למאבק בהלבנת הון
5 עצורים בחשד להלבנת הון
אתמול עצרה המשטרה 6 חשודים בעבירות קבלת דבר במרמה והלבנת הון, היום הוארך מעצרם של 5 מהם
פשרת גפני: הגמ"חים יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור
בלחץ יו"ר ועדת הכספים גפני נמצאה פשרה בנושא הגמ"חים: יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור וכמי שאינם גופים פיננסיים • יוקם צוות בין-משרדי שיסייע לגמ"חים לעמוד בכל הפרוצדורות הדרושות ובדרישות החוק האמריקאי
פרשת ההדלפות: אירלנד ואוקראינה סוערות, פוטין רגוע
הפרלמנט באירלנד יקיים היום הצבעת אי אמון כנגד ראש הממשלה סיגמונדור דיוויד גונלאוגסון • גם מצבו של נשיא אוקראינה פטרו פורשנקו לא שפר עליו – לאחר שגורמים מהאופוזיציה קראו לפיטוריו
עוד כתבות שיעניינו אותך
שישה נעצרו לחקירהשכחו לחבר את החבל: בת 21 נהרגה מול המצלמות
רצף הניסיםרבקי שנפלה מגג בגיל 4 התארסה בטיפול נמרץ
מחאה ספונטניתאברך נעצר בתחנת דלק: "זעקותיה קרעו את הלב"
שימו לבאימה בירושלים: פעוטות אושפזו לאחר שצרכו מזון תינוקות
זכרונות הילדותמתוך 30 הילדים בכיתה, רק שלושה נשארו דתיים
רגעי חרדה71 תלמידות חרדיות איבדו את דרכן במנהרות
עומקא דליבא"נכנסתי באקראי לבית המשפט וגיליתי את הוריי מתגרשים"
כביש המוותאוטובוס צלל לתהום בעומק 100 מטר; 31 נוסעים נהרגו
ראיון ראשוןחושש ממעצר נוסף: "עכשיו זה אפילו יותר גרוע"
בני התורה הצביעו ברגליםמכתב חריף וכואב: "נשים נבחנות בחוסר צניעות"
החתונה מתקרבת"אני לא יודעת איך ארקוד": רעיית האברך העצור משתפת
"שמע שאני ראש ישיבה"רבי בונים שרייבר חושף: "הרופא לא רצה לטפל בי"
צפותיעוד משעשע: בחורי הישיבה נמלטו מהשוטרים וזינקו לפח
העירייה מגיבהמי עומד מאחורי הסרת השער בקרית החסידות בב"ב
מפתיעהקול החדש בדרכים: ראש העיר שעשוי להתמודד בתחרות
צפו בשידור המלא"נקודת רתיחה" • האם ישראל בדרך למלחמה ברחובות?
רדיפת לומדי התורהמחאת ענק: שיירות רכבים ינועו באיטיות לכיוון הכלא הצבאי
חור קטן, שאלה גדולהפרה אדומה נדירה נולדה, אך יתכן שנפגמה מיד
ההצהרה המלאהנתניהו חושף את היקף הנזק לאיראן: "קרוב לטריליון דולר"
גל מדאיג ומטריד