55 חודשי מאסר על העלמת 160,000,000 שקלים

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עונש כבד של 55 חודשי מאסר בפועל על הנאשם המרכזי בפרשת ענק של חשבוניות פיקטיביות. מדובר בהונאה רחבת היקף שכללה עבירות הלבנת הון בסכום דמיוני של למעלה מ-160 מיליון שקלים. לצד הנאשם המרכזי, נגזרו עונשי מאסר בפועל גם על שני מעורבים נוספים בפרשה, לאחר שהורשעו בשורת עבירות חמורות של מרמה, מסירת דוחות כוזבים למע"מ, הכנת פנקסי חשבונות כוזבים וניכוי מס שלא כדין.

מגזר הדין עולה תמונה של פעילות עבריינית שיטתית שהתרחשה בין השנים 2017 ל-2019. הנאשמים כללו בספרי החשבונות של חברות שבשליטתם חשבוניות מס פיקטיביות עבור עסקאות שמעולם לא בוצעו, הכל במטרה לחמוק מתשלום מס אמת. כדי להסוות את עקבותיהם ולשוות לפעילות מראה לגיטימי, הם השתמשו בנותני שירותים פיננסיים (נש"פים) ויצרו מצג שווא של עסקים פעילים, תוך שימוש במרמה ותחבולה.

העונש הכבד ביותר הוטל על זוהיר רואשדה, שהורשע בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף עסקאות עצום של מעל 140 מיליון שקלים. פעולותיו גרעו מקופת המדינה מס ערך מוסף בסך כ-21 מיליון שקלים, נוסף על עבירות הלבנת הון בהיקף של כ-2 מיליון שקלים. בית המשפט גזר עליו כאמור 55 חודשי מאסר בפועל בגין חלקו המרכזי בניהול ההונאה.

עוד באתר:

אזהרת צפייה

תיעוד מחריד: המתפרעים שרפו זוג תפילין

נתי קאליש

אכיפה נרחבת

מכה לפשע הסביבתי: 7 משאיות ו-3 כלים הוחרמו

שמעון כץ

לצפייה ב'אמס'

"מלכי רבנן": הצצה ראשונה להמנון מעמד הענק של ישיבת מיר בארנה

אליעזר חסיד

דרך חדשה

בהצלחה: מנהל התוכניות ב'קול חי' בהודעה מפתיעה

אמס

לצד זוהיר, נגזרו עונשים גם על שותפיו לפשע: אחיו, אמג'ד רואשדה, נשלח ל-18 חודשי מאסר בפועל לאחר שהורשע בביצוע עבירות מס בהיקף של כ-28 מיליון שקלים ובהלבנת הון של כ-5 מיליון שקלים. הנאשם השלישי, דוד אברג'ל, נידון ל-12 חודשי מאסר בפועל בגין קיזוז והפצה של חשבוניות בהיקף של כ-18 מיליון שקלים ועבירות הלבנת הון נלוות.

מעבר לעונשי המאסר, בית המשפט הטיל על השלושה קנסות כספיים והורה על חילוט רכוש וכספים שנתפסו במהלך החקירה. התיק, שנוהל על ידי המחלקה המשפטית של מע"מ באר שבע, הוא תוצר של חקירה משותפת ומאומצת של חקירות מע"מ תל אביב, יחידת יהלום ברשות המסים וימ"ר לכיש, כאשר כתבי אישום הוגשו גם כנגד מעורבים נוספים בפרשה.