בתום חקירה

2 חשודים עוכבו, רכוש בשווי 8,500,000 ש"ח נתפס

שני חשודים עוכבו בחשד להלבנת הון והשמטת הכנסות בעשרות מיליוני ש"ח בענף. רכוש בשווי 8.5 מיליון ש"ח נתפס

גדי פוקס

ט"ו בטבת תשפ"ו, 04/01/26 16:35

א+

א-

מבצע רחב היקף של משטרת ישראל ורשות המיסים נגד הפשיעה הכלכלית הוביל הבוקר (ראשון) לעיכובם של שני חשודים תושבי סחנין. השניים חשודים בביצוע עבירות הלבנת הון חמורות, עבירות על חוק צמצום השימוש במזומן ועבירות מס הכנסה בהיקפים שנאמדים בעשרות מיליוני שקלים. החקירה, שהחלה כסמויה, נוהלה על ידי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 בשיתוף עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון.

ראשיתה של הפרשה בביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית ברשות המסים, שהעלתה חשד לניהול לא תקין של עסק למכירת משקאות אלכוהוליים וטבק. בחודשים האחרונים נאספו ראיות המצביעות על כך שהחשודים פעלו בשיטה של השמטת הכנסות מתוכננת ורחבת היקף. עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה היום בשעות הבוקר, פשטו החוקרים על בתיהם ועסקיהם של החשודים במטרה לאסוף ראיות ולתפוס רכוש שהושג, על פי החשד, בדרכים לא חוקיות.

במהלך החיפושים נתפס רכוש רב שערכו הכולל נאמד בכ-8.5 מיליון שקלים. הרכוש שנתפס כולל נכסי נדל"ן, סכומי כסף מזומן גדולים ומסמכים רבים הקושרים את החשודים לעבירות המיוחסות להם. מהמשטרה נמסר כי החשודים ייחקרו במהלך השבוע הקרוב בנוגע לכלל העבירות הכלכליות שהתגלו במסגרת ניהול עסקיהם.

ברשויות האכיפה הדגישו את החשיבות שבמבצעים משולבים מסוג זה. "משטרת ישראל ורשות המיסים פועלים בכל יום על מנת לאתר עבריינים אשר פוגעים בקופת המדינה, באמצעות הלבנת הון ואי דווח על הכנסות", נמסר בהודעה המשותפת. עוד צוין כי הפעילות המאומצת נועדה "להגביר את האכיפה, המשילות ושלטון החוק במדינת ישראל" ולמנוע מעבריינים לנצל את המערכת הכלכלית לצורך צבירת הון לא חוקי.