חקירה רחבת היקף שהתנהלה בחודשים האחרונים בצפון הארץ הגיעה לשלב גלוי עם מעצרו של רואה חשבון מעכו, החשוד בביצוע עבירות כלכליות חמורות. הפעילות, שבוצעה בשיתוף יחידת אכ"ל צפון בלהב 433 ורשות המסים, התמקדה בחשדות להלבנת הון, עבירות מס הכנסה והפרות חוק מע"מ בהיקפים משמעותיים.
על פי ממצאי החקירה, החשוד ניצל את עיסוקו המקצועי והעניק לכאורה שירותי הנהלת חשבונות לא תקינים, שבמסגרתם הוגשו דיווחים כוזבים לרשויות. פעולות אלו, כך נטען, הובילו להשמטת הכנסות והחזרי מע"מ שלא כדין, בהיקף המוערך בעשרות מיליוני שקלים.
החקירה, שנוהלה בין היתר על ידי פקיד שומה חקירות חיפה, תחנת מע"מ עכו ופקיד שומה עכו, נוהלה במשך תקופה ארוכה באופן סמוי. עם המעבר לשלב הגלוי, בוצע מעצרו של החשוד ובמקביל נערכו חיפושים בביתו ובעסקיו, במטרה לאסוף ראיות נוספות ולמנוע המשך פעילות פלילית.
עוד באתר:
במהלך הפעילות נתפסו נכסים בהיקפים נרחבים, בהם נדל"ן בשווי של כ-10 מיליון שקלים, כלי רכב בשווי של כמיליון שקלים וכן הוקפאו חשבונות בנק בסכום של כ-6 מיליון שקלים. החשוד הובא לבית משפט השלום בנצרת לדיון בהארכת מעצרו, כאשר במקביל צפויים להיחקר מעורבים נוספים בפרשה.
