משטרת מחוז ש"י חשפה פרשייה כלכלית רחבת היקף במרחב שומרון, במסגרתה פעלו שלושה חשודים תושבי מודיעין עילית שסיפקו שירותי החלפת כספים ללא רישיון. על פי החשד, הם עסקו לאורך תקופה ארוכה בפריטת שיקים, הפעלת שירותים פיננסיים בניגוד לחוק ובביצוע עבירות הלבנת הון. היקף הפעילות שנחשף מוערך בכארבעה מיליון שקלים.
החקירה נוהלה באופן סמוי על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה שומרון ותחנת מודיעין עילית. אתמול עברה החקירה לשלב הגלוי ובמסגרתה פשטו כוחות משטרה ויחידת הכלבנים של מג"ב ירושלים על מספר מוקדים. שלושת החשודים נעצרו ובמקביל בוצעו פעולות חקירה וחקירה כלכלית בארבעה בתי עסק בירושלים בשיתוף יחידת יהלום של רשות המיסים.
במהלך הפעילות נתפסו סכומי כסף משמעותיים וביניהם 482,000 שקלים במזומן, 38,000 דולר, 3,400 יורו ומטבעות זרים נוספים. המשטרה מוסרת כי בהמשך ייגבו עדויות מעשרות אזרחים שקיבלו שירותים מהחשודים, במטרה לחזק את התשתית הראייתית.
עוד באתר:
החשודים שוחררו בתנאים מגבילים וההליך הפלילי בעניינם נמשך. הם נחקרים בחשד לקבלת דבר במרמה, ביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס. במשטרה הדגישו כי הפעילות היא חלק ממאבק ממוקד בעבירות פיננסיות שמזינות פעילות פלילית רחבה.
