פרשת "שובר תשלום", שנחשפה הבוקר (רביעי), הולכת ומסתעפת והופכת לאחת מחקירות הפשיעה הכלכלית הגדולות שנוהלו בשנים האחרונות במחוז ירושלים. מה שהחל בתלונה נקודתית של בנק על ניסיון עוקץ בהעברה דיגיטלית, התפתח לחקירה רחבת היקף של מנגנון שלפי החשד שימש להעברת כספים מחו"ל, להסתרתם ולהזרמתם מחדש באמצעות חשבונות של אחרים ושוברי תשלום, בהיקף המוערך בכחצי מיליארד שקל.
ב-14 ביולי הפכה החקירה הסמויה לגלויה. שוטרי מחלק ההונאה והמחלק הכלכלי בימ"ר ירושלים, יחד עם חוקרי רשות המסים, פשטו על שורה של יעדים ועצרו 16 חשודים. שלושה מהם, ובהם אב ובנו, נותרו בתחילה במעצר. אחד שוחרר כעבור ארבעה ימים לאחר שהחקירה בעניינו הסתיימה, בעוד שמעצרם של שניים אחרים הוארך. החשדות כוללים קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מסירת מידע כוזב בנוגע לרכוש אסור, ביצוע פעולה אסורה ברכוש אסור והשמטת הכנסות במזיד.
רפ"ק דותן גרילק, ראש מחלק הונאה ביחידה המרכזית במחוז ירושלים, הבהיר כי החקירה רחוקה מסיום: "כל אחד שנחקר הוא בעצם עבריין לכל דבר. כל אחד שהשתמש בשירותים האלו מבצע עבירות של הלבנת הון". לדבריו, עד כה נחקרו עשרות, רבים נוספים טרם נחקרו וצפויים מעצרים נוספים. במשטרה אומרים כי מדובר בפרשה "סבוכה ומתוחכמת מאוד", וכי שיטות פעולה נוספות עדיין אינן ניתנות לפרסום.
עוד באתר:
גרילק פירט אחת מדרכי הפעולה שנחשפו: "אדם נורמטיבי שקונה דירה, מקבל מהקבלן שוברי תשלום. העבריינים שרצו לקנות בתים הגיעו לאחד החשודים, העבירו את הכספים אליו, והוא זה ששילם את שובר התשלום". לדבריו, כך ניתן היה להסתיר את זהות הרוכש האמיתי ולהקשות על רשות המסים לעקוב אחר מקור הכספים והנכסים.
הוא הוסיף כי המנגנון אפשר לכאורה גם העלמות מס משמעותיות: "דירה ראשונה משוחררת ממיסים, בעוד דירה שנייה ושלישית דורשת תשלום של 8% על כל קנייה. כך אפשר לגלגל סכומים גדולים בהעלמת מיסים". עוד אמר כי המעורבים "מאוד בקיאים בתחום וביצעו את ההונאה בשיטות מתוחכמות מאוד של העברות תשלום". כעת מנסים החוקרים להשלים את התמונה המלאה – לא רק מי הפעיל את המנגנון, אלא גם מי השתמש בו ונהנה ממנו לאורך השנים.
