חקירה חדשה של רשות המסים חושפת חשד למנגנון מתוחכם של העלמת הכנסות והלבנת הון שפעל, לפי החשד, מתוך מרכול באזור גוש דן. במרכז הפרשה עומד בעל העסק, שעל פי החשד השתמש בכספומט שהוצב במקום כדי להכניס למערכת הפיננסית מיליוני שקלים במזומן שלא דווחו לרשויות.
לפי ממצאי החקירה, המתנהלת בידי יחידת יהלום של רשות המסים בשיתוף חוקרי מע"מ תל אביב 1 ויחידת החקירות של מע"מ באר שבע, במהלך השנים 2022 עד 2024 הוטענו בכספומט סכומים שהצטברו לכ-13 מיליון שקלים. ברשות חושדים כי הכסף הגיע ישירות מתקבולים במזומן שהתקבלו מלקוחות המרכול אך לא נרשמו כחוק בספרי העסק.
החוקרים מצאו, על פי החשד, פערים משמעותיים בין היקף המזומנים שהוזנו למכשיר לבין הדיווחים הרשמיים של העסק. בנוסף, עלה כי בוצעו ביטולים רבים בקופה הרושמת, כמעט מדי יום ובסכומים גבוהים – נתון שחיזק את החשדות לניהול כפול של התקבולים.
עוד באתר:
לפי החשד, השיטה פעלה כך: לקוחות ועוברי אורח משכו כסף מהכספומט, ובתמורה העבירה החברה המפעילה את המכשיר את הכספים לחשבון הבנק של בעל העסק באמצעות העברות בנקאיות, בתוספת עמלה. בדרך זו, כך חושדת רשות המסים, מזומנים שלא דווחו הוצגו בדיעבד כהכנסות תקינות ולגיטימיות.
במסגרת הפעילות עוכב החשוד לחקירה, ובסיוע משטרת ישראל נתפסו רכבי יוקרה מסוג מרצדס וב.מ.וו שבבעלותו. בנוסף, הוטלו צווי מניעה על נכסי נדל"ן הקשורים אליו. בית משפט השלום בראשון לציון שחרר את החשוד בתנאים מגבילים והורה על צו איסור פרסום לשמו ולפרטיו.
ברשות המסים מציינים כי מדובר בעוד חוליה במאבק המתמשך נגד עבירות מס והלבנת הון בישראל. במקביל הזכירו ברשות כי נוהל "גילוי מרצון" עדיין בתוקף עד סוף אוגוסט 2026, ומאפשר לאזרחים שדיווחו באופן חלקי או העלימו הכנסות להסדיר את חובם ולהימנע מהליך פלילי.
