חקירה כלכלית משותפת של רשות המסים ולהב 433 הובילה למעצרו של אדם החשוד כי הסתיר פעילות נרחבת במסחר במטבעות דיגיטליים, שהיקפה נאמד בעשרות מיליוני דולרים. על פי החשד, הפעילות התנהלה באמצעות כמה בורסות קריפטו, מבלי שדווחה כנדרש לרשות המסים, ובמקביל הושמטו הכנסות מהדוחות האישיים שהגיש החשוד.
החקירה מתנהלת בשיתוף פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ואכ"ל חוף בלהב 433. החוקרים חושדים כי לצד אי-הדיווח על המסחר במטבעות הדיגיטליים, החזיק החשוד גם חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו לרשויות. בנוסף נבדק החשד כי נעשה שימוש בחשבון בנק השייך לאדם אחר, במטרה לטשטש את הפעילות ואת מקור הכספים שהתקבלו ממנה ולהתחמק מתשלום מס.
במסגרת החקירה ביצעו הכוחות חיפושים שבמהלכם נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ. בנוסף תפסו החוקרים רכב יוקרה, שלפי החשד נרשם על שמו של אדם אחר כחלק מהניסיון להסתיר נכסים השייכים לחשוד. החשדות המיוחסים לו כוללים עבירות מס והלבנת הון, והחקירה לבירור היקף הפעילות והכספים נמשכת.
עוד באתר:
החשוד הובא היום (שלישי) לדיון בבית משפט השלום בחיפה, שם ביקשו גורמי החקירה להאריך את מעצרו. בית המשפט נעתר לבקשה והורה להשאירו במעצר עד יום ראשון הקרוב. ברשות המסים ובמשטרה ממשיכים בחקירה, ובשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על זהותו של החשוד או על היקף הכספים המדויק שעל פי החשד לא דווח.
