חשד להלבנת הון של 30 מיליון דולר בקריפטו

שיתוף פעולה של יחידת להב 433 ויחידת יהלום של רשות המסים הוביל לחשיפת רשת עבריינית שהפעילה תשתית מתוחכמת להלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. במסגרת החקירה, שהתנהלה באופן סמוי בחודשיים האחרונים, נאספו ראיות נגד שלושה תושבי כפר קאסם, החשודים בניהול עסק פיננסי לא חוקי. על פי החשד, הם סיפקו שירותי ניהול כספים לארגוני פשיעה, ביצעו עבירות הלבנת הון ועבירות מס בהיקף כספי של 30 מיליון דולר.

היום (ראשון) הפכה החקירה לגלויה, והכוחות פשטו על בתיהם של שבעה חשודים המעורבים בפרשה. בפעילות השתתפו שוטרים ובלשים מלהב 433, יחידת יהלום ברשות המסים, שוטרי מחוז מרכז ולוחמי משמר הגבול מהמשמר הלאומי. המבצע המשותף נועד לחזק את המאבק בפשיעה החמורה וארגוני הפשע, ולהבהיר כי הרשויות יפעלו ביד קשה נגד גורמים עברייניים המשתמשים בכלים טכנולוגיים מודרניים כדי להסתיר את פעולותיהם.

החשודים שנעצרו הובאו לחקירה, ובסיומה, בהתאם לממצאים שיעלו, יובאו בפני שופט בבית משפט השלום בפתח תקווה. פעולה זו מהווה אבן דרך נוספת במאמץ המתמשך של כוחות הביטחון והאכיפה לחשוף ולנטרל תשתיות פשע כלכליות, תוך מתן דגש על שיטות פעולה חדשניות כגון שימוש במטבעות דיגיטליים.