חקירה סמויה רחבת היקף מתנהלת בימים אלה על ידי רשות המסים, באמצעות יחידת החקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, נגד מספר חשודים מאזור הדרום. לפי החשד, המעורבים הקימו רשת של חברות שבבעלות אנשי קש, הרשומים פורמלית כבעלי מניות, אך בפועל אינם מנהלים את החברות. היקף העבירות הנחקרות מוערך בכ-154 מיליון שקלים, והן כוללות חשד להונאה חמורה של רשויות המס.
במרכז הפרשה עומד רן שושן, בעלים של החברה "ע. הירוק עבודות עפר", שלפי החשד פעל יחד עם אחרים להפצת חשבוניות מס פיקטיביות. החשבוניות הונפקו על שמות החברות ברשת, ונועדו לאפשר קיזוז מס בלתי חוקי והתחמקות מתשלומים לרשויות. לפי בקשת המעצר, מדובר בפעילות שיטתית ומתוכננת היטב, שנועדה להטעות את המדינה ולהפיק רווחים בלתי חוקיים.
ממצאי החקירה מעלים כי החברות המעורבות הגישו דיווחים כוזבים לרשות המסים, תוך ביצוע עבירות של הלבנת הון. החשודים הציגו מצג שווא לגבי זהות בעלי החברות והיקף הפעילות העסקית שלהן, במטרה להסוות את הפעילות האמיתית ולהקשות על איתור העבירות. החוקרים בודקים את הקשרים בין החברות ואת המעורבות של גורמים נוספים ברשת.
עוד באתר:
חן (שמחה) פרגי, אחת מהחשודות המרכזיות בפרשה, נעצרה ביום שלישי, 4 בנובמבר. ביום שלאחר מכן, הובאה בפני שופט בבית משפט השלום בראשון לציון, שם נחשף כי היא חשודה בשליטה על מנגנון הפקת החשבוניות הפיקטיביות עבור החברות השונות. בית המשפט החליט לשחרר את פרגי למעצר בית, והחקירה בעניינה נמשכת.
רשות המסים ממשיכה לחקור את הפרשה לעומק, במטרה לחשוף את כלל המעורבים ולמנוע המשך פעילות בלתי חוקית. מדובר באחת החקירות הגדולות שנוהלו לאחרונה בתחום עבירות המס והלבנת ההון, והשלכותיה עשויות להיות מרחיקות לכת.
