יותר מארבעה מיליון שקלים בדולרים ובשקלים נתפסו במהלך פעילות משטרתית במחסום בית חורון, שבסיומה נעצרו שני חשודים בחשד להפעלת מנגנון בלתי חוקי להעברת והמרת כספים בין ישראל לרשות הפלסטינית. החשודים, ישראלי בן 50 מראשון לציון ופלסטיני בן 25 מרמאללה, נתפסו אתמול בזמן שלפי החשד ביצעו העברה פיזית של הכסף.
המעצר הגיע לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בשבועות האחרונים בידי יחידת הסייבר הארצית בלהב 433, בשיתוף יחידות נוספות בלהב. החוקרים התמקדו בחשד לעסקאות שבמסגרתן הועברו דולרים מהצד הישראלי ובתמורה התקבלו שקלים ברשות הפלסטינית, תוך ביצוע המרות והעברות כספיות שלא דווחו לרשויות כנדרש.
על פי החשד, במסגרת הפעילות הועברו מאות אלפי דולרים לגורמים ברשות הפלסטינית, כאשר המעורבים גבו עמלות ממכירת המטבע האמריקני. במשטרה בודקים חשדות לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות הנוגעות לחוק המסדיר את פעילותם של נותני שירותים פיננסיים. בשלב זה מדובר בחשדות הנמצאים בחקירה.
עוד באתר:
לאחר שבועות של איסוף מידע סמוי עברו החוקרים לשלב הגלוי, והפעילות במחסום בית חורון אפשרה להם, לפי המשטרה, לתפוס את שני החשודים במהלך העברת הכספים עצמה. סכום של יותר מארבעה מיליון שקלים, שהוחזק במטבע ישראלי ובדולרים, נתפס במסגרת הפעילות, ושני החשודים נעצרו להמשך חקירה ביחידת להב 433.
