רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ובשיתוף פקיד שומה אילת, מנהלת באחרונה חקירה נגד חאלד סובח, תושב אילת ועוסק בתחום הבנייה, בחשד שקיזז הוצאות כוזבות בספרי החברה שבבעלותו בסכומים המוערכים בעשרות מיליוני שקלים בשנים 2022-2024. על פי החשד, מרבית ההוצאות שקיזז נרשמו על בסיס חשבוניות מספק עיקרי שלא סיפק כלל שירותים.
מהחקירה עולה כי סובח הוא בעלים, מנכ"ל ובעל המניות של חברת "אורין מבנים", הפועלת בתחום הבנייה. מעדות שנגבתה מהספק העיקרי לכאורה עלה כי לא ביצע עבודות עבור החברה, אינו מכיר את החשוד, וכי החשבוניות שנרשמו בספרי החברה לא הונפקו על ידו ואף פורמט החשבוניות המוצגות שונה מהפורמט שבו הוא משתמש. עדות זו חיזקה את החשד כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות.
עוד מעלה החקירה כי החשוד קיבל מלקוחותיו צ'קים אותם פדה אצל נותני שירותי מטבע, לכאורה על מנת להסתיר את הכנסותיו האמיתיות ולאפשר תשלומים במזומן לעובדים ולספקים. בשלב זה סבורה רשות המסים כי מדובר בשיטה שנועדה להסתיר פעילות עסקית בהיקף גדול.
עוד באתר:
השבוע הפכה החקירה בעניינו לגלויה, ובמהלך חיפושים שנערכו בביתו נתפסו מסמכים וחומרי מחשב. לפי ממצאים ראשוניים, קיימות ראיות לכאורה לכך שסובח, באמצעות החברה שבבעלותו, קיזז בספריה סכום של לפחות 90 מיליון שקלים בין השנים 2022-2024. אתמול הובא החשוד לבית משפט השלום באילת, שם הוחלט על שחרורו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.
