שיפוצים, קבלן, פועל | צילום: pixabay

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ובשיתוף פקיד שומה אילת, מנהלת באחרונה חקירה נגד חאלד סובח, תושב אילת ועוסק בתחום הבנייה, בחשד שקיזז הוצאות כוזבות בספרי החברה שבבעלותו בסכומים המוערכים בעשרות מיליוני שקלים בשנים 2022-2024. על פי החשד, מרבית ההוצאות שקיזז נרשמו על בסיס חשבוניות מספק עיקרי שלא סיפק כלל שירותים.

מהחקירה עולה כי סובח הוא בעלים, מנכ"ל ובעל המניות של חברת "אורין מבנים", הפועלת בתחום הבנייה. מעדות שנגבתה מהספק העיקרי לכאורה עלה כי לא ביצע עבודות עבור החברה, אינו מכיר את החשוד, וכי החשבוניות שנרשמו בספרי החברה לא הונפקו על ידו ואף פורמט החשבוניות המוצגות שונה מהפורמט שבו הוא משתמש. עדות זו חיזקה את החשד כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות.

עוד מעלה החקירה כי החשוד קיבל מלקוחותיו צ'קים אותם פדה אצל נותני שירותי מטבע, לכאורה על מנת להסתיר את הכנסותיו האמיתיות ולאפשר תשלומים במזומן לעובדים ולספקים. בשלב זה סבורה רשות המסים כי מדובר בשיטה שנועדה להסתיר פעילות עסקית בהיקף גדול.

השבוע הפכה החקירה בעניינו לגלויה, ובמהלך חיפושים שנערכו בביתו נתפסו מסמכים וחומרי מחשב. לפי ממצאים ראשוניים, קיימות ראיות לכאורה לכך שסובח, באמצעות החברה שבבעלותו, קיזז בספריה סכום של לפחות 90 מיליון שקלים בין השנים 2022-2024. אתמול הובא החשוד לבית משפט השלום באילת, שם הוחלט על שחרורו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.











עוד כתבות שיעניינו אותך

לקראת הפלת המשטר

הותר לפרסום: צה"ל תקף את מחסומי הבסיג' ברחבי טהרן

קובי פינקלר
הגיע זמן גאולתכם

סודות הגאולה: "עד יום חמישי המלחמה חייבת להסתיים"

הרב ברוך רוזנבלום
פייק ניוז מתמשך

צפו: כך הגיב בן גביר לדיווח באיראן על מותו

אבי יעקב
חיזבאללה מרחיק לכת

תיעוד מהרכב הנוסע: הפגיעה בתחנת הלוויינים

אבי יעקב
שמחת בית תוא"י

הזמר סירב, הכלה התעקשה, והחתונה הועברה לגבעת זאב

נתי קאליש
צפו

הבית הלבן מציג: המלחמה באיראן כמשחק מחשב משעשע

פנחס בן זיו
פרק רגלית

"עצור, אני יורה" • המרדף אחר הנהג שדהר בכביש 6

גדי פוקס
נתניהו הבהיר

"אם לא היינו פועלים מיד - איראן הייתה חסינה לתמיד"

שלמה ריזל
צפו

סרטון משעשע: כשהגנרל האיראני שולף את נשק יום הדין

פנחס בן זיו
לילה ללא שינה

300 בתים ניזוקו מטיל איראני - עשרות פצועים בביה"ח

אבי יעקב
תחת אש

צפו: משה קליין סירב לנטוש את החתן ברגע האזעקה

קובי סגל
בתגובה להסלמה בירי

30 דקות, 10 מפקדות: הכתישה חסרת התקדים בדאחייה

קובי פינקלר
הצצה לשיח הטייסים

צפו בתיעוד: טייסי חיל האוויר מחסלים חיילים בלב טהרן

קובי פינקלר
החברים לא ויתרו

מחוץ לחומות הכלא הצבאי: חגיגת פורים מאוחרת

נתי קאליש
אין אישור רשמי

"ציד הבסיג'": האם ישראל וארה"ב פתחו במבצע כטב"מים

יוני שניידר
טראמפ עצבני

אזהרת פינוי: צה"ל מסמן את היעדים הבאים בלב טהרן

יוני שניידר
המים הזידונים

הנהג רץ להתמגן והרכב נסחף לנחל: צפו בחילוץ

פנחס בן זיו
חדשות התעשייה

תחת יירוטי טילים: שמוליק סוכות בצילומי קליפ חדש

פסח בא גד
כך זה נראה

מרהיב: הר הגעש הגדול בהוואי התפרץ שוב

שמעון כץ
'אלוקי נשמה'

איך הגיבו בישיבת מיר לאברך המתמודד ב'מלחינים'

המלחינים