מלחמה בהון השחור

פשיטת פתע על עשרות עסקים פיננסיים ברחבי הארץ

בפשיטת משולבת של רשות המסים והמשטרה על נותני שירותים פיננסיים ללא רישיון. נתפסו מיליונים ורכבי יוקרה

גדי פוקס

כ"ו בטבת תשפ"ו, 15/01/26 07:11 עודכן: 01:40

א+

א-

פעילות אכיפה של רשות המיסים בשוק הפיננסי | קרדיט: דוברות רשות המסים

בתום פעילות מודיעינית סמויה שנמשכה מספר חודשים, פשטו כוחות משולבים של רשות המסים, המשטרה, רשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת הון על עשרות בתי עסק ברחבי הארץ. מדובר במבצע חסר תקדים בהיקפו, אשר לראשונה מתמקד באופן ייעודי וכירורגי באיתור ונטרול גורמים המעניקים שירותים פיננסיים "מתחת לרדאר" וללא רישיון כדין.

היעדים שנבחרו בקפידה לפשיטה אינם עסקים תמימים ששכחו לחדש ניירת. על פי הרשויות, מדובר בעסקים שבקשת הרישיון שלהם נדחתה בעבר באופן מפורש על ידי המפקח על נותני שירותים פיננסיים, אך חרף הסירוב הרשמי, נחשדו כי המשיכו לפעול במחשכים ולהעניק שירותים כספיים ללא האישורים המתאימים. ההתעלמות מהחוק יצרה למעשה שוק שחור של כספים, הפועל ללא פיקוח וללא בקרה.

החשיבות האסטרטגית של המבצע חורגת מעבר לעבירות הרישוי הטכניות. גורמי האכיפה חושדים כי חלק מהעסקים שבהם ביקרו הכוחות מהווים "מרכיב חשוב בתשתית הכלכלית של ארגוני פשיעה". בפועל, עסקים אלו מסייעים בביצוע עבירות מס חמורות והלבנת הון, ובכך מתדלקים את הפשיעה החמורה והאלימה ברחובות ישראל. המטרה המוצהרת היא לפגוע בצינור החמצן הכלכלי של הפשיעה וליצור שוק אמין ותחרותי.

התוצאות בשטח לא איחרו להגיע. במהלך הפשיטות נחשפו הפרות חוק בהיקפים אדירים, כולל אי רישום הכנסות ודיווחים כוזבים לרשויות. הממצאים כללו הפרות של חוק המזומן בסכומים מצטברים של מיליוני שקלים. מעבר לניירת ולראיות הדיגיטליות, הכוחות ביצעו תפיסות פיזיות משמעותיות שכללו מזומנים רבים, צ'קים, תכשיטים ואף רכבי יוקרה ששימשו את החשודים.

המבצע המורכב נוהל על ידי עשרות עובדים ממגוון יחידות מיוחדות, ביניהן יחידת ניהול ספרים ארצית, היחידה למאבק בפשיעה במגזר הערבי, יחידת הקריפטו ומשרדי חקירות של מס הכנסה ומע"מ. שילוב הזרועות בין הגופים נועד להבטיח גביית מס אמת ושוויון בנטל, תוך העברת מסר ברור לעבריינים הפיננסיים כי המדינה סוגרת את הפרצות שאיפשרו להם לפעול באין מפריע.