פרקליטות המדינה הגישה היום למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום רחב היקף נגד צחי אזר, שלמה אייזיק ושי פנסו – בעלי השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי הציבורית "יונט קרדיט" – ונגד מעורבים נוספים. כתב האישום מייחס לנאשמים המרכזיים עבירות קשות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, ועבירות דיווח שונות.
במרכז הפרשה עומדת עסקת הקצאת מניות סיבובית משנת 2020 בשווי 50 מיליון ש"ח, במסגרתה קיבלו בעלי השליטה לידיהם מניות במרמה, תוך שימוש בכספי החברה הציבורית עצמה ומצגי שווא כלפי מוסדותיה.
עוד באתר:
במקביל לתיק המרכזי, הגישו עוה"ד יוסי צדוק, דרור לוי ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום נגד שר האוצר לשעבר, משה כחלון, ששימש כיו"ר דירקטוריון החברה בין יוני 2021 ליוני 2022.
כתב האישום נגד כחלון הוגש במסגרת הסדר טיעון, במסגרתו הוא צפוי להודות בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. על פי ההסדר, הצדדים יעתרו במשותף להטלת מאסר על תנאי, קנס כספי בגובה 180,000 ש"ח, והטלת הגבלה שתמנע ממנו לכהן כנושא משרה בחברות ציבוריות למשך 18 חודשים . עונש זה מעמיד בסימן שאלה גדול את האפשרות של השר לשעבר לשוב למערכת הפוליטית או הציבורית בטווח הקרוב.
על פי עובדות כתב האישום, אי-הסדרים הכספיים החמורים בסניף נצרת של החברה (שכללו צ'קים חסרים במיליוני שקלים וחשד למעילה רחבת היקף) היו ידועים לבעלי השליטה עוד בטרם כניסתו של כחלון לתפקיד . עם זאת, בתחילת ינואר 2022, קצין הציות יואב צבר עדכן את כחלון באופן מפורש על החוסרים.
בשיחה מיום 9.1.2022 מסר צבר לכחלון כי נחשף חוסר של 10 מיליון ש"ח בסניף, הכולל שני צ'קים חסרים על סך 5 מיליון ש"ח, לצד טענות על גניבה והוצאת כספים במרמה . למרות שכחלון הבהיר בשיחות סגורות כי מדובר ב"סיכון המרכזי והמיידי של החברה", הוא פעל בניגוד לחובותיו הסטטוטוריות.
התביעה מצביעה על כך שכחלון הנחה את קצין הציות "לא למהר עם הדיווח לדירקטוריון ולפעול בזהירות". חמור מכך, בסוף מרץ 2022 נכח כחלון בישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים השנתיים של שנת 2021 וחתם עליהם באופן רשמי . כחלון נמנע במודע מלגלות לחברי הדירקטוריון ולציבור המשקיעים את המידע המהותי שברשותו על אודות הכספים הנעלמים.
קריסת החברה הציבורית
ההסתרה נמשכה גם במהלך החודשים אפריל ומאי 2022, ואף במהלך ישיבות ועדת המאזן לאישור דוחות הרבעון הראשון של שנת 2022. רק בסוף חודש מאי, לאחר אישור הדוחות הכספיים, דיווח צבר לדירקטוריון על חוסרים שהאמירו כבר ל-22 מיליון ש"ח והודיע על התפטרותו.
בעקבות הגילוי, משכו רואי החשבון המבקרים את אישורם לדוחות הכספיים והמסחר במניית החברה הושעה לחלוטין. החברה, שספגה הורדת דירוג אשראי חדה ונגרעה ממדדי הבורסה, מינתה בודק חיצוני לבחינת המעילה, וביוני 2022 נאלץ כחלון להתפטר רשמית מתפקידו.
בפרקליטות הדגישו כי הגשת כתבי האישום והסדר הטיעון משקפים את החומרה הגבוהה שבה רואה מערכת אכיפת החוק את חובת הדיווח והשקיפות של נושאי משרה בכירים בחברות ציבוריות כלפי ציבור המשקיעים.
