רשות המסים מנהלת חקירה נגד אלכסנדר פוצ'ינסקי, תושב אשדוד, בחשד שלא דיווח על הכנסות ממסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של כ-13 מיליון דולר. בית משפט השלום בירושלים שחרר היום את החשוד בתנאים מגבילים, והחקירה בעניינו נמשכת.
החקירה מתנהלת בפקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, והיא מצטרפת לחקירות נוספות שמנהלת רשות המסים בחשד להעלמת הכנסות ולהלבנת הון בהיקפים של מיליוני שקלים באמצעות נכסים דיגיטליים. לפי הרשות, התיקים פותחו במחלקת הקריפטו שבמטה המודיעין של מערך החקירות.
מהבקשה לשחרור בערובה עולה כי החקירה נפתחה בעקבות מידע שהעלה חשד כי פוצ'ינסקי, המשמש מנהל ושותף בחברת כוח אדם, אינו מדווח על מלוא הכנסותיו.
עוד באתר:
על פי החשד, החל משנת 2019 סחר פוצ'ינסקי במטבעות דיגיטליים באמצעות מספר ארנקים. במסגרת החקירה התקבלו מבורסת Binance מסמכי זיהוי שקשרו אותו, לפי החשד, לחשבון שבו בוצעו בין השנים 2019-2021 פעולות מסחר בהיקף כולל של כ-13 מיליון דולר.
עוד חושדים ברשות המסים כי כספים שנמשכו מהחשבון בבורסה הועברו דרך מספר ארנקים דיגיטליים שבבעלות החשוד, ולאחר מכן התקבלו בארנקים נוספים, באופן שנועד לכאורה להסוות את מקורם ואת נתיב העברתם.
במהלך החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד, ובמסגרתם נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים. בניתוח החומרים אותרה גם כתובת של ארנק נוסף.
החקירה נמשכת.
