המלחמה בכסף השחור: צ'יינג'ים יחוייבו לדווח לרשות המיסים

נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) יחויבו בדיווח מיוחד לרשות המסים על פעילות לקוחותיהם, כך אושר היום בוועדת חוקה חוק ומשפט. רשות המסים תפעיל צוות ייעודי למלחמה בהון השחור המוזרם באמצעות נותני שירותים אלו

מוטי סבן

ה' בכסלו תשע"ט, 13/11/18 15:53 עודכן: 24/09/24 00:31

א+

א-

כסף • אילסוטרציה עבד רחים כתיב, פלאש 90 A Palestinian man exchanges currency, in the in city of Rafah the southern Gaza Strip, on February 19, 2015. The European Commission announced on Tuesday February 17, the EU allocated 212 million euros in financial assistance to Palestine, in the framework of the European Neighbourhood Policy. He said the EU statement that this amount will be spent for the development of education, health and social services. Photo by Abed Rahim Khatib/Flash90 *** Local Caption *** ??? ??? ????? ????? ????? ????? ???????? ????????? ???

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אישרה היום תקנות המחייבות נותני שירותים בנכסים פיננסיים, (צ'יינג'ים), לרבות המרות מטבע, החלפות מטבע, ניכוי צ'קים, שטרי חליפין ושטרי חוב ועוד, בדיווח לרשות המסים על פעולות בסכומים העולים על 50 אלף שקלים חדשים.

רשות המסים טוענת כי נותני שירותים מסוג זה, משמשים פעמים רבות כתשתית לביצוע עבירות של העלמות מסים, בשל האפקטיביות הרבה בטשטוש מקור כספים שהגיעו לידיהם. הניסיון הנצבר מצביע על שימוש במתן שירותים אלו בפרשיות פליליות ולצורך השתמטות מתשלום מסים בהיקפים גדולים.

על רקע זה, החליטה הרשות על הקמת צוות מיוחד אשר יפקח על העברת כספים בסכומים גדולים. צוות זה יעבד את הנתונים שיתקבלו מנותני שירותים אלו ויכוון בהתאם לצורך את עבודת הביקורת והחקירות הנדרשת.

מנהל רשות המסים, ערן יעקב אמר: "אחת המטרות שלי עם כניסתי לתפקיד היא למקד מאמץ במטרה להגיע לגביית מסים שוויונית וצודקת. בנוסף לעבודת הביקורת השגרתית שהיא חלק מרכזי בעבודת הרשות, חשוב לנו לבצע ניתוח חכם של נתונים במטרה להגיע לבורות הון שחור אשר היו בשימושם של עבריינים במשך שנים".

מדובר בתיקון חקיקה שקידומו החל עוד בשנת 2013, אך הכנתו לוותה בקשיים רבים, בין היתר, בשל רצון ועדת חוקה חוק ומשפט להכניס מנגנונים המאזנים בין יעילות הפיקוח מצידה של רשות המסים, לנטל המושת על נותני שירותים אלו ולמסירת המידע על לקוחותיהם.