אגף החקירות והמודיעין- יחידת להב 433 (יאח"ה) הסתיימה חקירה, שעניינה חשד לביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס על ידי השר לשעבר, חבר הכנסת בנימין (פואד) בן אליעזר ואחרים והתגבשה תשתית ראייתית לביצוע העבירות על ידו ועל ידי עשרה חשודים נוספים.
החקירה החלה לפני מס' חודשים, על פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה ובהנחיית מפכ"ל המשטרה ור' האגף לחקירות ולמודיעין, ניצב מני יצחקי ונוהלה בלהב 433 (יאח"ה).
במהלך החקירה נחקרו עשרות מעורבים, בוצעו חיפושים, לרבות בכספת שבבעלותו של ח"כ בן אליעזר בבנק וכן בוצעו פעולות חקירה בחו"ל בתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב.
עוד באתר:
על פי החשד, החל משנת 2006, בעת כהונתו של ח"כ בן אליעזר כשר התשתיות ובהמשך כשר התמ"ת, אנשי עסקים המקורבים לח"כ העבירו לידיו סכומי כסף גבוהים בתמורה לקידום אינטרסים עסקיים שלהם. בנוסף, נחקרה פעילות הלבנת הון של בן אליעזר בהיקף של מיליוני שקלים, שהוסוותה על פי החשד, בחשבונות בני משפחתו, בהמרות כספיות בצ'יינג'ים (נותני שירותי מטבע) כשעל פי החשד, הכסף שימש, בין היתר, לרכישת נכסי נדל"ן ובחלקו הוסתר במזומן בכספת בבנק.
הפרשה נחקרה בשיתוף עם רשות המיסים ולוותה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
בתום החקירה, קיבל ר' האגף לחקירות ולמודיעין, ניצב מני יצחקי את המלצת ר' להב ניצב רוני ריטמן והיח' החוקרת (יאח"ה) כי קיימת תשתית ראייתית מספקת כנגד ח"כ בן אליעזר לביצוע עבירות לקיחת שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס וכן כי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע העבירות המיוחסות למספר חשודים נוספים ובהם ג'קי בן זקן (מתן שוחד), אברהם נניקשווילי (מתן שוחד), ראש לשכתו לשעבר של חבר הכנסת – איילת אזולאי (מרמה והפרת אמונים), איש עסקים נוסף (מתן שוחד) ואחרים.
