רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ באר שבע והדרום ובליווי המחלקה המשפטית מכס ומע"מ באר שבע, מנהלת חקירה כנגד תושב אשדוד החשוד בהעלמת הכנסות ממכירות בפיצוציה והלבנת הכנסות במזומן באמצעות מכשיר הכספומט הממוקם בעסק.
על פי החשד, הכנסות ממכירות שנעשו במזומן בפיצוציה, שהועלמו מרשויות המס, הולבנו בחשבונות הבנק של החשוד באמצעות הטענת המזומן למכשיר הכספומט שהופעל בפיצוציה. בגין הטענות אלה קיבל בעלי הפיצוציה תשלומים בהעברות בנקאיות מהחברה המחזיקה בבעלות על הכספומט, בתוספת עמלה.
אתמול הפכה החקירה לגלויה כאשר חוקרי רשות המסים ערכו חיפושים בעסק ובביתו של החשוד, בסיוע בילוש משטרת אשדוד. בחיפושים נתפסו מסמכים, מזומנים, שעון יוקרה מסוג רולקס ושני רכבי יוקרה מסוג ב. מ. וו. כמו כן הוקפאו שני חשבונות בנק של החשוד.
עוד באתר:
בסיום החיפוש עיכבה היחידה החוקרת את החשוד וחשודים נוספים לחקירה.
