משרד המשפטים האמריקני הודיע היום (שלישי) על הגשת תביעה אזרחית לחילוט נכסי קריפטו בשווי של יותר מ־61 מיליון דולר, שהוחזקו בחשבונות בבורסת ביינאנס. מרבית הכספים הוחזקו במטבע היציב USDT, ולפי החשד מקורם בהכנסות ממכירת נפט איראני בניגוד לסנקציות.
בתביעה נטען כי הנכסים שנתפסו היו חלק ממנגנון בינלאומי להלבנת כספים, שדרכו הועברו כ־1.5 מיליארד דולר. שתי חברות הרשומות בסין, Hexa Whale Trading ו־Blessed Trust, הפעילו על פי החשד חשבונות מסחר בביינאנס ושימשו להעברת הכנסות ממכירות הנפט למשמרות המהפכה האיראניים. הרשויות טוענות כי הכספים נועדו בין היתר למימון פעילות צבאית ופעילות הקשורה לטרור.
ביינאנס עצמה אינה נאשמת בהליך. מהבורסה נמסר כי היא שיתפה פעולה באופן מלא עם הרשויות האמריקניות וכי החשבונות והפעילות של החברות המעורבות נחסמו בפלטפורמה עוד לפני שהפרשה נחשפה לציבור. מאחר שמדובר בתביעה אזרחית לחילוט, הטענות נגד החברות והכספים המוחזקים בחשבונות עדיין טעונות הכרעה משפטית.
עוד באתר:
ההליך מצטרף למאמץ האמריקני לפגוע במקורות המימון של איראן ושל משמרות המהפכה. במסגרת פעילות המכונה "מבצע זעם כלכלי", הקפיאו ותפסו הרשויות בארצות הברית, לפי הדיווחים, נכסי קריפטו הקשורים לאיראן בהיקף מצטבר של כמיליארד דולר במספר רשתות ופלטפורמות.
על פי התביעה, החוקרים הצליחו לשחזר את מסלול הכסף באמצעות ניתוח העסקאות שתועדו בבלוקצ'יין, למרות ניסיונות להעבירו דרך שורה של חשבונות וארנקים. המקרה מדגים את שני פניו של עולם הקריפטו: האפשרות להזיז במהירות נכסים בין מדינות ולהקשות על זיהוי בעליהם, לצד העובדה שעסקאות רבות מותירות תיעוד דיגיטלי קבוע, המאפשר לרשויות להתחקות אחריהן גם בחלוף זמן.
