הונאת ענק: ישראלים "עקצו" חברות אירופאיות במיליוני אירו

הותר לפרסום כי נחשפה כנופיה ישראלית החשודה בביצוע עוקצים לחברות מסחריות באירופה בהיקף של מיליוני יורו: יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה בשבוע האחרון שמונה ישראלים תושבי נתניה, שבעה מתוכם עודם מצווים במעצר ואחד שוחרר בתנאים מגבילים, בגין חשד לכל שפעלו בצוותא בחודשים האחרונים והוציאו במרמה מיליוני יורו מחברות מסחריות באירופה.

על פי החשד, חברו החשודים ופעלו באופן שיטתי המתיימר להיות מתוחכם ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבון המצוי ברשותם וכך גרפו עד כה מיליוני יורו. למותר לציין כי לצד השגת הכספים במרמה, פעלו החשודים להסתרת הכספים שגרפו.

בחיפושים שערכה היחידה בבתי החשודים ובמשרד שעל פי החשד שימש לביצוע העבירןת ונשכר לשם כך, נתפסו עשרות מחשבים, טלפונים ומסמכים וכן כסף מזומן בשווי של כמיליון שקלים ורכוש, לרבות כלי רכב, לצורך בקשת חילוט. בימ״ש השלום בראשל״צ האריך ביום 2.5.16 את מעצרם של 8 חשודים וכאמור בהמשך, שחררה היחידה בתנאים מגבילים אחד מהם. מעצרם של השבעה הוארך עד כה עד מחר.

עוד באתר:

עומק הפגיעה

אש בטהרן ובתבריז: מכת מחץ למערך הטילים

קובי פינקלר

נתניהו הבהיר

"אם לא היינו פועלים מיד - איראן הייתה חסינה לתמיד"

שלמה ריזל

ציר המוות נקטע

צה"ל פוצץ הגשר המרכזי של חיזבאללה על הליטני

קובי פינקלר

עם קריאות הסתה

צפו בתיעודים מטהראן: הלוויה המונית לבכירי המשטר

שמעון כץ

במסגרת אחת הפרשיות המנוהלות על ידי רשות אכיפה אירופאית, עיכבה הבוקר היחידה הארצית תשעה חשודים לחקירה וערכה חיפושים נרחבים, בגין חשד למעורבותם של ישראלים תושבי לוד, ירושלים, בת ים, חולון, תל אביב ומודיעין בהונאה רחבת היקף כלפי תאגידים במדינות שונות באירופה בשווי מוערך של עשרות מיליוני יורו. הפעילות מבוצעת בשת״פ עם גורמים מרשויות האכיפה הנוגעות בחו״ל.

משטרת ישראל רואה בחומרה מעורבותם הפלילית של ישראלים בפרשות הונאה, בין אם הן מבוצעות כלפי ישראלים ובין אם כלפי קורבנות במדינות זרות ותפעל בנחישות עם כלל גופי האכיפה בארץ ובעולם לחשיפה, חקירה ומיצוי דין בעניינם.