יחידת לה"ב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר עשרים ואחד חשודים בשורה ארוכה של עבירות כלכליות, בהן זיוף חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.
על פי החשד, שני החשודים המרכזיים השתמשו בחברות שבשליטתם ובאנשי קש כדי לבצע את העבירות.
הם נעצרו הבוקר, לאחר חקירה סמויה, ובחיפוש בביתם נתפסו כספים וחשבונות בנק השייכים לחשודים.
הם יובאו מאוחר יותר להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון
21 חשודים נעצרו בחשד להלבנת הון
יחידת לה"ב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר עשרים ואחד חשודים בשורה ארוכה של עבירות כלכליות, בהן זיוף חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. על פי החשד, שני החשודים המרכזיים השתמשו בחברות שבשליטתם ובאנשי קש כדי לבצע את העבירות. הם נעצרו הבוקר, לאחר חקירה סמויה, ובחיפוש בביתם נתפסו כספים וחשבונות בנק השייכים לחשודים. […]
י"ט באדר תשע"ב, 13/03/12 08:14 עודכן: 21/01/25 13:35
א+
א-
עוד כתבות שיעניינו אותך
פרטים חדשיםהתעלומה בווינה מסתבכת: חשד שמלי וליאל עזבו מרצונן
המהדורה המרכזית"אתה מבין יותר מגדולי הדור?": עימות עם שלמה אלבוים
התמונות והסיפורים'בין הזמנים' רווי דמעות: שרשרת האסונות בציבור החרדי
שיחה מטלטלת"אין לנו קצה חוט": שעות של חיפושים שהסתיימו באסון
דיווח בארה"ב"חיילים ניסו לקפוץ לים": המשבר על נושאת המטוסים
עם משקפי שמשבעקבות התלונות: הבכיר הסווה עצמו ועלה לאוטובוס
התעלומה נמשכתאיכונים מיום שבת והדירה הריקה: התעלומה סביב האם ובתה
דיווחהאמריקנים גילו לאן הלכו התרומות למד"א - וזעמו
"ידינו כבולות""כמו ב-6.10": אזהרה מטלטלת מהמתרחש באזור הקו הצהוב
צפו בסרטוןקרויזר מכה שוב: הלגו ממחיש את המחבל שגונב מצה"ל
הוביל לטרגדיה''חצי כיתה לא מדברת עם המוחרם'' והילד איננו
אמא לביאה"כל הדרך בכינו, במשך 24 שעות לא הפסקתי לבכות"
צפובום בום בום ו-AI: כ"ץ בסרטון משעשע לפריימריז
עם תום בין הזמניםאסון בקעמפ החסידי: שלושה ילדים התחשמלו ופונו במסוקים
גילוי מפתיעגרושתו של טראמפ חושפת: הספר הקדוש שנמצא על לבו
הפרשה מסתעפת"המוסד מגיע לווינה": הכותרת שמסעירה את אוסטריה
ארה"בהפודקאסט התפוצץ: העימות של חדאד הסתיים במכות
תוך 20 שניותנקמת הפילים? עמדת טעינה לרכב חשמלי נהרסה
טרגדיה בבית שמשחגג לבנו בר מצווה - ולמחרת נהרג בתאונה קשה
צפו בשידור