בעל מסעדה חשוד בהעלמת הכנסות של מיליונים

בית משפט המחוזי מרכז-לוד התיר לפרסם כי אלי לוי, הבעלים של מסעדת 'הטוניסאי של אלי לוי' ברמלה, חשוד בעבירות של אי רישום הכנסות ואי דיווח על הכנסות בסך מיליוני ₪ במהלך כל שנות קיומו של העסק. החשדות נגד אלי לוי עלו בעקבות פעילות של פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, שבוצעה במסגרת המבצע המשותף של רשויות האכיפה שנערך בערים רמלה ולוד לפני כשבועיים.

מהחקירה עולה כי המסעדה קיימת מאז שנת 2003 ולאורך כל שנות קיומה מתחמק בעליה מתשלום מס אמת ולא מעביר את מלוא חומרי הנהלת החשבונות למייצגו בפני רשויות המס. בנוסף, עולה מהחקירה שגם ביחס להכנסות שעליהן דיווח הבעלים, הוא מותיר חובות לרשויות המס ומעביר את הבעלות על העסק מישות משפטית אחת לאחרת על מנת להתחמק מצעדי האכיפה. מאז 2020, המסעדה רשומה על שם בת זוגו, למרות שהוא הבעלים והמנהל בפועל של המסעדה.

במסגרת מבצע האכיפה המשולב נערכו חיפושים בבית העסק ובביתו של החשוד, נתפסו מסמכים, חומרי מחשב וטלפונים סלולריים והחשוד ואנשים נוספים הובאו לחקירה. בהמשך הובא החשוד לדיון בפני בית משפט השלום בראשון לציון וביקש כי יוטל צו איסור פרסום על שמו.

עוד באתר:

צפו בדברים

הגרמ"ה לעשירי לונדון: "אנחנו מבקשים דבר מאוד קשה"

נתי קאליש

ביקורת נוקבת

30 עצורים בנתב"ג ביום, "מה זאת הדממת אלחוט הזאת?"

פנחס בינדר

תיעוד משמח

צפו: כך חוסלו המחבלים הרצחניים שהשתתפו בטבח

קובי פינקלר

צפו בתיעוד היירוט

שוב זה קורה: כטב"ם חדר מדרום, שיבושים בנמל התעופה

קובי פינקלר

צו כזה הוטל באופן זמני עד לקיום דיון בעניין. עם תום הדיון התיר שופט בית משפט השלום, כבוד השופט יובל קדר, לפרסם את שם החשוד ודחה את ביצוע החלטה על מנת לאפשר לחשוד להגיש ערעור למחוזי. הערעור למחוזי נדחה על ידי כבוד השופטת הבכירה מיכל נד"ב והיום הותר פרסום שמו של החשוד.