דירות ב-13,500,000 מיליון ומשכורת של 20,000 ש"ח

פרשה כלכלית חמורה נחשפה היום (חמישי) עם מעצרו של גלה לוויב, תושב תל אביב, בחשד לניהול חיים כפולים של סוחר מטבעות וירטואליים "כבד" מתחת לרדאר של רשויות המס. חקירה סמויה ומאומצת של פקיד שומה חקירות מרכז העלתה כי החשוד פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים אדירים, כאשר סך ההפקדות של כספים לבורסה היו כ-23 מיליון ₪ וסכום דומה נמשך החוצה, בעוד שסך הפעילות במכירות עמד על כ-7 מיליון שקלים. על פי החשד, כל הפעילות הענפה הזו התנהלה במחשכים, ללא פתיחת תיק ברשות המסים וללא כל דיווח כנדרש בחוק.

הפער הבלתי נתפס בין הדיווחים הרשמיים לבין רמת החיים של החשוד הוא שהדליק את הנורות האדומים אצל החוקרים. מבקשת המעצר עולה תמונה של עושר רב: בבעלותו ובשימושו של החשוד נמצאות שתי דירות יוקרה בכיכר המדינה בתל אביב בשווי מצטבר של כ-13.5 מיליון שקלים, דירת פנטהאוז נוספת בראשון לציון וצי של רכבי יוקרה. מנגד, הנתונים היבשים ברשות המסים סיפרו סיפור אחר לגמרי – החשוד מדווח כשכיר בלבד, כאשר בשנת 2023, השנה האחרונה המדווחת, הצהיר המעסיק שלו על שכר שנתי של כ-240,000 שקלים בלבד, ובשנים הקודמות הסכומים היו אף נמוכים מכך.

במסגרת החקירה הגלויה שנפתחה הבוקר, פשטו חוקרי רשות המסים על ביתו של לוויב וערכו חיפוש מדוקדק שהניב ממצאים מחשידים נוספים. בבית נמצאו מסמכים וחומרי מחשב הקושרים אותו לפעילות, אך לא רק זאת: החוקרים איתרו ארנקים של מטבעות וירטואליים, מאות אלפי שקלים במזומן, וכן מצבור של יהלומים ששווים המצטבר מוערך, על פי הערכה ראשונית, ב"מעל 200,000 דולר". ממצאים אלו מחזקים את החשד כי מדובר בהכנסות שאינן הולמות את רמת המחייה המדווחת ומעידים על העלמת הכנסות שיטתית.

עוד באתר:

לאזרחים נמאס

תושב הדאחייה התחנן: "תפטרו אותנו כבר מחיזבאללה"

קובי פינקלר

צפו בתיעודים

בוקר של אש: טהרן ממשיכה לבעור לאחר תקיפת המאגרים

שמעון כץ

צפו בדברים

קריאה לנתניהו: "השלב הבא בניצחון הוא להודות להקב"ה"

הרב שניאור אשכנזי

פעילות נחושה

השוטרים היו בהלם: זה מה שנמצא בתוך הגרביים

אבי יעקב

רשות המסים מדגישה כי החשוד מעולם לא הסדיר את מעמדו מול הרשויות בהקשר לעיסוקיו הנוספים, לא הגיש דו"חות ולא דיווח על עיסוקו במטבעות וירטואליים, זאת למרות שעל פי פקודת מס הכנסה חלה עליו חובה מוחלטת לדווח על מכירות והפקת רווחים בתחום זה.

בעקבות הממצאים והראיות שנאספו, הובא היום החשוד לדיון בבית משפט השלום בבת ים. בתום הדיון הוחלט לשחררו בתנאים מגבילים, בעוד חקירת הפרשה נמשכת במטרה לחשוף את מלוא היקף העבירות.