רשות ניירות הערך האמריקנית, ה-SEC, הגישה כתבי תביעה אזרחיים נגד שלושה תושבי טומס ריבר שבניו ג'רזי, בטענה למעורבות בהונאת השקעות רחבת היקף שפגעה בעיקר בחברי קהילות חרדיות בניו ג'רזי ובניו יורק. לפי הרשות, במסגרת ההונאה גויסו כ־47 מיליון דולר מיותר מ־87 משקיעים, וההפסדים המצטברים של הקורבנות חצו את רף 25 מיליון הדולר.
במרכז הפרשה עומד ליאור משה, שלפי כתב התביעה של ה-SEC ניהל את המהלך באמצעות החברה Capital Funding ASAP LLC (קפיטל פאנדינג ASAP). בין נובמבר 2019 ליוני 2023 הוא שכנע משקיעים, שרבים מהם השתייכו לאותה קהילה חרדית שבה היה פעיל, להעביר אליו כספים בטענה שישמשו למימון הלוואות קצרות טווח לעסקים קטנים ויניבו תשואות קבועות ומשמעותיות.
אלא שלפי ה-SEC, בפועל נעשה שימוש אחר בכספים. ברשות טוענים כי משה נטל לעצמו יותר מ־11 מיליון דולר מכספי המשקיעים לצרכים אישיים, וכן העביר יותר מ־850 אלף דולר למשקיעים מוקדמים באופן המזכיר מודל פונזי. חלק מהמשקיעים, כך נטען, הובטחו לתשואות של יותר מ־30%.
עוד באתר:
לצדו של משה הואשמו גם יעקב גולדמן ויצחק אודס, אף הם תושבי טומס ריבר. לפי התביעה, השניים לא היו רשומים כברוקרים ולא היו קשורים לגוף ברוקראז' רשום, אך פעלו לגיוס משקיעים עבור המיזם. ה-SEC טוען כי השניים גייסו יותר מ־23 מיליון דולר מלפחות 25 משקיעים, ניהלו משא ומתן על תנאי ההשקעה וסייעו בהעברת הכספים.
הנפגעים בפרשה הגיעו ממספר מדינות בארה"ב, ובהן אריזונה, קונטיקט, פלורידה, אילינוי, ניו ג'רזי, ניו יורק ואוהיו. לפי ה-SEC, הקשרים הקהילתיים היו מרכיב מרכזי בהצלחת ההונאה. תומס פ' סמית' ג'וניור, מנהל בכיר במשרד האזורי של ה-SEC בניו יורק, אמר כי לפי הנטען השלושה "ניצלו את מערכות היחסים שלהם בתוך הקהילות היהודיות החרדיות כדי לגייס כסף למיזם ולהעשיר את עצמם".
ה-SEC מאשים את משה בהפרת הוראות איסור ההונאה בדיני ניירות הערך הפדרליים, ואת גולדמן ואודס בהפרת הוראות רישום ברוקרים. הרשות מבקשת מבית המשפט להוציא צווים קבועים נגדם, לחייב בהשבת רווחים שהושגו שלא כדין בצירוף ריבית, ולהטיל קנסות אזרחיים. נגד משה מבוקש גם צו נוסף שיגביל את התנהלותו בעתיד.
במקביל להליך האזרחי, משרד התובע הפדרלי של מחוז ניו ג'רזי הודיע על הגשת אישומים פליליים נגד משה בגין התנהלות דומה. ה-SEC ציין כי החקירה נעשתה בסיוע משרד התובע הפדרלי וה-FBI, והזכיר למשקיעים לבדוק היטב את הרקע של מי שמציע להם השקעות ולהיזהר מהבטחות לתשואות חריגות.
