חקירה כלכלית רחבת היקף נגד חלפני כספים בצפון הארץ הפכה היום (רביעי) למבצע משטרתי גלוי, שבמסגרתו עוכבו 12 בני אדם החשודים במעורבות במנגנון פיננסי ששירת לכאורה ארגוני פשיעה. כוחות היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 פשטו על מספר יעדים, לאחר חודשים של איסוף ראיות ומעקב אחר פעילות פיננסית חשודה.
במוקד החקירה עומדים מספר עסקים להמרת מטבע, שעל פי החשד העניקו שירותים לארגוני פשע תוך הסתרת פעילותם מהרשויות. החוקרים בודקים חשדות להלבנת הון, השמטת הכנסות, זיוף וקבלת דבר במרמה. במשטרה מעריכים כי היקף הפעילות החשודה מגיע למאות מיליוני שקלים, ומדגישים כי מדובר בחקירה המתמקדת בתשתית הכלכלית של הפשיעה המאורגנת.
נדל"ן, מכוניות ומיליוני שקלים נתפסו
בפשיטות השתתפו לצד חוקרי יאחב"ל גם כוחות המשמר הלאומי, החטיבה הטקטית של מג"ב ומתפ"א, שפעלו במקביל במספר מוקדים בצפון. במהלך הפעילות נתפסו נכסי נדל"ן, כלי רכב, המחאות וכסף מזומן בשווי מיליוני שקלים. על פי נתוני המשטרה, שווי הרכוש שנתפס עד כה במסגרת הפרשה כולה מגיע לכ-60 מיליון שקלים.
עוד באתר:
החקירה מתנהלת בשיתוף רשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת הון, כחלק מהמאמץ לפגוע במקורות המימון של ארגוני הפשיעה. במשטרה רואים במערך הכספי רכיב מרכזי המאפשר לארגונים להמשיך בפעילותם, ומבקשים לשבש את זרימת הכספים אליהם.
