ארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, פרסם ב-30 באוקטובר עדכון לרשימות המדינות הנחשבות לבעלות סיכון פיננסי מוגבר. בהתאם להצהרות הארגון, איראן, צפון קוריאה ומיאנמר נותרות ברשימה השחורה, הכוללת מדינות שלגביהן קיימת קריאה לנקיטת פעולה.
איראן נותרת ברשימה השחורה
באשר לאיראן, הארגון קבע כי למרות התקדמות מוגבלת שעליה דיווחה בספטמבר 2026, עדיין קיימים ליקויים מהותיים במערכת למניעת הלבנת הון ומימון טרור, לרבות בהגדרת עבירת מימון הטרור ובהפעלת סנקציות פיננסיות ממוקדות.
עוד באתר:
הארגון ציין כי איראן לא יישמה את מרבית תוכנית הפעולה שנקבעה לה כבר בשנת 2016, וקרא למדינות להגביל קשרים פיננסיים עמה, לרבות פעילות בנקאית, קשרי בנקאות בינלאומיים ועסקאות בנכסים וירטואליים.
לצד זאת הודגש כי יש להבטיח את המשך העברת הסיוע ההומניטרי, מוצרי מזון ובריאות והעברות כספים אישיות בהתאם להערכת הסיכונים.
צפון קוריאה ומיאנמר תחת פיקוח
בנוגע לצפון קוריאה, הארגון שב והזהיר מפני פעילות הקשורה למימון הפצת נשק להשמדה המונית, לרבות שימוש בחברות קש לעקיפת סנקציות.
במיאנמר הדגיש הארגון את הסיכונים הנובעים מהונאות מקוונות ומפעילות ארגוני פשיעה, והזהיר כי אם לא תוצג התקדמות עד פברואר 2027, יישקלו אמצעי מנע פיננסיים נוספים.
ארבע מדינות הוסרו מהרשימה האפורה
במקביל הודיע הארגון על הסרת בולגריה, חוף השנהב, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ומונקו מהרשימה האפורה.
ברשימה נותרות 18 מדינות וטריטוריות, ובהן לבנון, סוריה, עיראק, כווית, תימן, ונצואלה, וייטנאם, קניה ואנגולה.
ההנחיות החדשות לגופים הפיננסיים בישראל
בעקבות העדכון פרסמה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל, ב-4 בנובמבר, הודעה המבהירה את חובות הבקרה המוגברת החלות על בנקים, גופים מוסדיים, נותני אשראי, חברות תשלומים וגופים פיננסיים נוספים.
לפי ההודעה, חובת הדיווח הקיימת על פעולות מסוימות בסכום של 5,000 שקלים ומעלה ממשיכה לחול ביחס למדינות ולטריטוריות המנויות בצווים, ובהן איראן, לבנון, סוריה, טורקיה, מצרים, הרשות הפלסטינית ורצועת עזה.
ברשות הדגישו כי לא חל שינוי בחובת הדיווח הקיימת, וכי יש להמשיך לנקוט אמצעי בקרה מוגברים בהתאם להוראות הדין.
