מבצע משטרתי בינלאומי, בהשתתפות משטרת ישראל ורשויות אכיפה משש מדינות נוספות, הוביל לחשיפת תשתית טכנולוגית ששימשה, על פי החשד, ארגוני פשיעה להונאת משקיעים ברחבי העולם. במהלך הפעילות שנערכה ביום שלישי, נעצרו שבעה חשודים, נערכו חיפושים ב-17 מוקדים ונתפסו יותר מ-100 שרתים, לצד רכוש וראיות נוספות.
לפי הודעות יורופול ויורוג'סט, במרכז החקירה עומדת חברה שפעלה מישראל ומקפריסין, וחשודה במתן שירותי הונאה לגורמים עברייניים. החברה סיפקה לכאורה אתרי מסחר והשקעות שנראו לגיטימיים, אך שימשו בפועל להוצאת כספים במרמה מקורבנות בלפחות 50 מדינות.
כך פעלה השיטה: רווחים מזויפים ולחץ להעביר כספים
עוד באתר:
החשודים הפעילו אתרי השקעות שהבטיחו תשואות גבוהות בתוך זמן קצר, באמצעות מסחר במטבעות דיגיטליים, מטבעות זרים ומניות.
הקורבנות התבקשו בתחילה להפקיד סכומים קטנים. בהמשך הוצגו בחשבונותיהם רווחים פיקטיביים, שנועדו ליצור תחושה שההשקעה מצליחה. נציגי מוקדי השיחות הפעילו עליהם לחץ להעביר סכומים נוספים, לעיתים מתוך חסכונותיהם.
כאשר ביקשו המשקיעים למשוך את כספם, נתקלו בדחיות ובתירוצים. לבסוף נותק הקשר עם הנציגים, והקורבנות גילו כי כספם נעלם.
תלונה של זוג גרמני חשפה את הרשת
החקירה החלה בשנת 2022, לאחר שבני זוג מגרמניה התלוננו כי השקיעו את חסכונותיהם בפלטפורמת מסחר מקוונת ולא הצליחו למשוך את הכסף.
החקירה נמשכה כארבע שנים, וכללה פעולות אכיפה ומעצרים בשנים 2022 ו-2025. ניתוח הראיות הוביל לחשיפת החברה שפעלה מישראל ומקפריסין, וכן לקשרים עם מוקדי הונאה באלבניה, בקוסובו ובצפון מקדוניה.
להב 433 השתתפה במבצע הבינלאומי
בפעילות השתתפו יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 ויחידת הסיוע המשפטי בחטיבת המודיעין של משטרת ישראל, לצד רשויות מגרמניה, קפריסין, אלבניה, קוסובו, צפון מקדוניה ופינלנד.
המבצע נערך בתיאום יורופול ויורוג'סט ובהובלת הפרקליטות הגרמנית בעיר איצהו. שבעת החשודים נעצרו לקראת הליכי הסגרה לגרמניה, ומספר אתרי הונאה הושבתו.
על פי הערכת החוקרים, הנזק הכספי שנגרם לקורבנות עולה על ארבעה מיליון אירו.
