פרשת הונאה בינלאומית בהיקף של יותר מ-129 מיליון דולר נחשפה בארצות הברית: כתב אישום שהוגש לבית משפט פדרלי במנהטן מייחס לשלושה חשודים, בהם שני אזרחים ישראלים, שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת לצורך התחזות למנהלים בכירים ולעורכי דין, במטרה לגרום לעובדים בחברות גדולות להעביר סכומי כסף עצומים לחשבונות שבשליטת רשת ההונאה.
על פי הודעת משרד המשפטים האמריקני מיום חמישי האחרון, שלושת הנאשמים הם שרון חזן (54), אזרח ישראלי; גיא שטרית (42), בעל זיקה לישראל ולאיחוד האמירויות; ויעקב סואל (41), המתגורר בספרד ובבריטניה. השלושה נעצרו בין יוני לספטמבר 2026, וכעת מתנהלים הליכים להסגרתם לארצות הברית.
כך פעלה שיטת ההונאה
עוד באתר:
לפי כתב האישום, בין השנים 2024 ל-2026 פעלו החשודים יחד עם שותפים נוספים לאיתור עובדים במחלקות כספים של חברות ברחבי העולם. באמצעות טכנולוגיה שכונתה במסמכי התביעה "בינת-על" (SI), הם חיקו קולות ולעיתים גם תמונות של מנכ"לים, ויצרו קשר עם עובדים שהיו מוסמכים לאשר העברות כספיות גדולות.
המתחזים הציגו בפני העובדים עסקאות פיננסיות חשאיות, ודרשו מהם לשמור על סודיות. לאחר מכן הפנו אותם לעורכי דין כביכול ממשרדים בינלאומיים מוכרים, שגם אליהם התחזו אנשי הרשת.
בשלב האחרון התבקשו העובדים להעביר סכומים גדולים לחשבונות בנק במדינות שונות, ובהן ארצות הברית, ספרד, פורטוגל, יוון, איחוד האמירויות, סינגפור, אוסטריה, סלובקיה וסין.
לאחר שהכספים התקבלו בחשבונות, הם הומרו למטבעות קריפטוגרפיים בניסיון להסתיר את מקורם, את זהות בעליהם ואת נתיב העברתם.
בתי חולים, בנקים וחברות השקעה נפלו בפח
בין הנפגעים בפרשה נמצאת רשת בתי חולים במדינת מיזורי, שממנה נגנבו כ-4.83 מיליון דולר, וחברת טכנולוגיה פיננסית בבריטניה, שאיבדה כ-11.58 מיליון דולר.
נפגעים נוספים כללו בנק ברוד איילנד, שממנו נגנבו כ-2.68 מיליון דולר; רשת בתי חולים בקליפורניה, שאיבדה כ-2.97 מיליון דולר; חברת קרנות השקעה במסצ'וסטס, שנפגעה בכ-4.64 מיליון דולר; וחברת מזון לבעלי חיים בפלורידה, שממנה נגנבו כ-5.24 מיליון דולר.
לפי התביעה, אלפי חברות ברחבי העולם היו בין יעדי הרשת, והיקף הכספים שנגנבו בפועל הגיע ליותר מ-129 מיליון דולר.
החשודים הישראלים והאישומים החמורים
על פי התביעה, סואל התחזה בעיקר לעורכי דין בריטים ואף החזיק תסריט שיחה כתוב שנועד לסייע לו להישמע אמין ולשכנע עובדים שלא לשתף אחרים בפרטי העסקאות.
חזן ושטרית מואשמים, בין היתר, בהלבנת כספים שהתקבלו במרמה. לפי כתב האישום, חזן אף התפאר בכך שהוא עוסק בהלבנת הון מאז 1994, וכי הלבין יותר מ-400 מיליון דולר בשלוש השנים האחרונות. עוד נמסר כי חזן הורשע בשנת 2008 בארצות הברית בקשירת קשר להונאת בנקים.
כל אחד משלושת הנאשמים עומד בפני שבעה סעיפי אישום, בהם הונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית, גניבת זהות בנסיבות מחמירות והלבנת הון. בשלב זה מדובר באישומים שטרם הוכחו בבית המשפט.
התובע הפדרלי של המחוז הדרומי בניו יורק, ג'יימי מקדונלד, הזהיר כי אף שהטכנולוגיה החדשה טומנת בחובה אפשרויות רבות, גורמים עברייניים מנצלים אותה למטרות פליליות. הוא קרא לציבור ולעסקים להיערך לסכנות החדשות הנובעות מהתחזות באמצעות בינה מלאכותית.
