חשבונות בחו"ל: נעצרו מספר חשודים שלא דיווחו על ההון שברשותם

נעצרו שני חשודים נוספים בגין אי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בסכום כולל של כ- 77 מיליון ₪ המעצרים נערכו בעקבות מידע שהתקבל בהתאם לנוהל CRS

אפרים דוד

כ' בכסלו תש"פ, 18/12/19 15:14

א+

א-

אי דיווח בנקים העברות לחו"ל

Counterfeit money found by Jerusalem police. **FILE2004** Counterfeit money found by Jerusalem police. 03/05/2004 Photo by Flash90. *** Local Caption *** ??? ????? ????? ?? ??? ????? ??????? ?????? ?????

בית משפט השלום בתל אביב, שחרר בתנאים מגבילים את יורי גכט, תושב תל אביב, בחשד שלא דיווח על כך שבשנים 2019-2004 החזיק חשבונות בנק בלוקסמבורג ובשוויץ, בהיקף של 64,000,000 ₪, שהניבו לו רווחים בסכום של 8,000,000 ₪, שאף עליהם לא דיווח לרשויות המס.

השופטת ענת יהב מבית משפט השלום בתל-אביב, נעתרה לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, ושחררה את החשוד בתנאים מגבילים בהם, ערבות עצמית בסך 200,000 ₪ וערבות בנקאית בסך 200,000 ₪.

כמן כן, אריה לוי, תושב חיפה, הובא אף הוא, השבוע לבית משפט השלום בחיפה, בחשד לאי דיווח על חמישה חשבונות בנק שונים באי ג'רזי (Jersey Island), בהיקף כספי של 12,800,000 ₪. על פי החשד, בין השנים 2017 ועד היום לא דיווח לוי על קיומם של החשבונות ולא על ההכנסות שנבעו לו מריבית.

השופטת גיל קרזבום, מבית משפט השלום בחיפה נעתרה לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ושחררה את החשוד בתנאים מגבילים בהם, ערבות עצמית על סך 200,000 ₪ וצו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום.

כזכור, רות ברברה סלייטר, תושבת רמת השרון, הובאה גם היא בפני בית משפט השלום בחיפה לפני כשבועיים, בגין אי דיווח על חשבונות בנק בקנדה בהיקף של כ-3 מיליון ₪. השופט זאיד פלאח מבית משפט השלום בחיפה נעתר לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, ושחרר את סלייטר בתנאים מגבילים בהם, התחייבות כספית בסך 200,000 ₪ וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

החשודים נעצרו בעקבות הופעת שמם ברשימת בעלי חשבונות בנק בחו"ל שהתקבלה על פי הסכמים וחילופי מידע בין מדינות ורשויות מס, בהתאם לנוהל CRS (Common reporting standard).