חשד: בעל נכסים העלים הכנסות של 1.5 מיליון ש"ח

רשות המסים, באמצעות משרד פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, מנהלת חקירה בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של כ-1.5 מיליון שקלים על ידי יעקוב טלאל רגבי, העוסק בהשכרת נכסי נדל"ן באזור התעשייה עטרות שבמזרח ירושלים. החשוד נלקח לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום בירושלים.

על פי החשד, רגבי השכיר קרקעות באזור התעשייה עטרות לבעלי עסקים שונים לאורך השנים 2015–2023, מבלי שדיווח על ההכנסות לרשויות המס. החקירה העלתה כי החשוד ביצע שורת פעולות במטרה להימנע מתשלום מס כדין. בין השאר, הוא דרש מהשוכרים לשלם לו במזומן ובשיקים, אותם הפקיד לפי החשד בעיקר לחשבונות בנק בירדן וברשות הפלסטינית.

עוד עלה כי החשוד לא פתח תיק ברשויות המס, לא ניהל ספרי חשבונות, לא הגיש דוחות שנתיים כנדרש – ואף לא הוציא חשבוניות בעבור התשלומים שקיבל מהלקוחות. במסגרת החקירה נגבו עדויות ממספר שוכרים, אשר אישרו כי שילמו לו כספים לאורך השנים באופן שיטתי.

עוד באתר:

צפו בתיעוד

מכת הביוב והחולדות בב"ב: "בעזה לא היה לנו ככה"

איתי דהן

2,000 שוטרים

עומסים וחסימות נרחבות בי-ם: כך תגיעו לעצרת בבטחה

אלי יעקובוביץ

עדותו המצולמת

כך ניסה השב"כ לגייס את אפי פלדבאום כסוכן

גדי פוקס

אגודה פנו לאגד

תופעה: נהגים ערבים באגד מתעללים בנוסעים חרדים מחיפה

פנחס בן זיו

במעבר החקירה לשלב הגלוי, ביצעו חוקרי רשות המסים חיפוש בביתו של החשוד, שם נתפסו מסמכים ומחשבים לצורך המשך הבדיקה. בהמשך, הוא הובא לחקירה ברשות המסים, ושוחרר כאמור בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בירושלים.

החקירה בעיצומה.