בית המשפט המחוזי מרכז גזר 22 חודשי מאסר על גבריאל מגנזי וחילוט בגובה 22 מיליון ₪ מחברה שבבעלותו, לאחר שהורשע בעבירות מרמה, עבירות מס ועבירות לפי חוק התחרות.
מכתב האישום המתוקן, בו הודה מגנזי במסגרת הסדר טיעון, עולה כי לאחר שרכש את חברת "מגנזי תשתיות", פעל במרמה כדי לרשום את החברה במרשם החברות וברשם הקבלנים בסיווג שיאפשר לו לגשת למכרזים בהיקפים גבוהים.
בנוסף, הורשעה חברת מגנזי ב.ג.מ בכך שניהלה חשבון בנק בהיקף של עשרות מיליוני שקלים מבלי להצהיר על הנהנים בחשבון, בניגוד לחוק איסור הלבנת הון.
עוד באתר:
עוד עלה כי מגנזי וחברותיו תיאמו הצעות במכרזים גדולים מול מתמודדים אחרים, במטרה לשלוט בזוכים ולגרוף את רווחי המכרזים.
כמו כן, בשנים 2008–2017, כשהחברות מגנזי ב.ג.מ ומגנזי בטון היו רשומות באיחוד עוסקים, מכרה מגנזי בטון סחורה בשווי כ־6.4 מיליון ₪ במזומן ללקוחות מזדמנים, אך הוציאה חשבוניות למגנזי ב.ג.מ למרות שלא הייתה צד לעסקאות ולא קיבלה את הכספים. בנוסף שילמה חברת מגנזי ב.ג.מ לעובדיה כ־3 מיליון ₪ במזומן, ללא רישום או דיווח וללא ניכוי מס כחוק.
לאחר הליך גישור, עתרו הצדדים במשותף לעונש מוסכם. סגן נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז, השופט ד"ר עמי קובו, גזר על גבריאל מגנזי 22 חודשי מאסר בפועל (ירוצו במקביל לעונש מאסר שהוטל עליו בתיק אחר שהוגש כנגדו אשר הגישור התנהל גם בעניינו) ומאסר על תנאי. לחברת מגנזי ב.ג.מ חולט סך של 22 מיליון ₪ ועל מגנזי תשתיות ומגנזי בטון הוטל קנס סמלי. חשוב להדגיש כי ביחד עם הליך נוסף, שנדון במסגרת הגישור, הרכיב הכלכלי בפרשה עומד על 25 מיליון ₪.
את ההליך מנהלים עורכי הדין אורנה גלבשטיין ויהושע מלק מפרקליטות מיסוי וכלכלה ועו"ד אוהד ברושטיין מרשות התחרות.
גבריאל מגנזי הורשע, בהתאם להודאתו, בעבירות של קבלת דבר במרמה, צד להסדר כובל ובעבירות במטרה להשתמט מתשלום מס: הוצאת חשבוניות מס מבלי לעשות עסקה שלגביה הוצאה החשבונית, הכנה או ניהול של פנקסי חשבונות כוזבים, הכנה או קיום של פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות ומסירה של אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח על פי פקודה. מגנזי תשתיות בע"מ הורשעה, בהתאם להודאת בעליה, בעבירות של קבלת דבר במרמה וצד להסדר כובל; מגנזי תשתיות ב.ג.מ בע"מ הורשעה בהתאם להודאת בעליה, בעבירת הלבנת הון ובעבירות שמטרתן התחמקות מתשלום מס: הכנה או קיום של פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות במזיד, מסירה של אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח על פי פקודה ושימוש בערמה ותחבולה; חברת מגנזי בטון בע"מ הורשעה בהתאם להודאת בעליה, בעבירות שמטרתן התחמקות מתשלום מס: הוצאת חשבוניות מס מבלי לעשות עסקה שלגביה הוצאה החשבונית בנסיבות מחמירות, הכנה או ניהול של פנקסי חשבונות כוזבים והכנה או קיום של פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות.
התיק נחקר על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל, מחלקת החקירות של רשות התחרות, ופקיד שומה חקירות מרכז של רשות המיסים, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה והמחלקה המשפטית של רשות התחרות ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.
