בית משפט התיר הבוקר (רביעי) לפרסם את שמותיהם של שניים מהחשודים בפרשת נדל"ן רחבת היקף: הקבלן ואיש העסקים דודי אפל וחבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, המשמש כיום כנשיא בית הדין של הליכוד. השניים נחקרו השבוע במסגרת חקירה המתנהלת על ידי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים.
על פי החשד, לצד השניים נחקרו גם אנשי עסקים נוספים בחשד למעורבות במנגנון שנועד להסוות זכויות בנכסי נדל"ן ולהבריח נכסים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. החקירה מתמקדת בהתנהלות שבוצעה לכאורה בזמן שהקבלן היה מצוי בהליכי פשיטת רגל, ובמסגרתה, כך נטען, לא דווחו מלוא הנכסים כנדרש.
במוקד החשדות עומדת טענה שלפיה נכסי נדל"ן נמכרו לאנשים המקורבים לחשוד במחירים נמוכים משמעותית משוויים האמיתי. לאחר מכן, כך לפי החשד, אותם נכסים נמכרו לגורמים שלישיים במחירי שוק ואף מעבר לכך, כאשר הכספים הועברו בחזרה לבעל השליטה המקורי, בעוד המתווכים קיבלו תמורה כספית עבור חלקם בעסקאות.
עוד באתר:
במהלך חקירתו דחה דודי אפל את החשדות נגדו וטען: "לא ביצעתי שום מכירה מ-2012. תבדקו. אין כלום. תפסיקו לרדוף אותי". בשלב זה מדובר בחשדות הנמצאים בבדיקה, וטרם הוגש כתב אישום נגד מי מהמעורבים.
במשטרה מסרו כי מהחומר שנאסף עד כה עולה לכאורה תמונה של פעילות שיטתית ומתוחכמת שנועדה להסתיר זכויות בנכסים ולהפיק מהם רווחים משמעותיים תוך הסתרתם מהרשויות. עם הפיכת החקירה לגלויה בוצעו פעולות אכיפה שונות, ובכללן תפיסת רכוש במטרה לבחון את חילוטו בהמשך ההליך המשפטי, ככל שהדבר יתאפשר.
