תשעה אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה במסגרת חקירה רחבת היקף נגד רשת החשודה בהונאת משקיעים ממדינות רבות. לפי דיווחים בטורקיה, בסך הכול נעצרו 201 בני אדם, מתוך 248 חשודים שנכללו בצווי המעצר. בין העצורים 45 אזרחים זרים המגיעים מ-20 מדינות שונות.
החקירה מתנהלת בהובלת הפרקליטות הראשית של איסטנבול, בשיתוף משטרת העיר והארגון הלאומי למודיעין של טורקיה. במסגרת המבצע נערכו פשיטות מתואמות על 286 כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה, ובהן מוקדים טלפוניים ומשרדים פיננסיים שפעלו לכאורה באמצעות חברות קש.
לטענת התביעה הטורקית, אזרחים ישראלים היו מעורבים בניהול המערך ובהפעלת מנהלים במדינות שונות. לפי החשד, הרשת הפעילה נציגים שדיברו בשפותיהם של הלקוחות והשתמשו בשמות בדויים, בסיפורי רקע מומצאים ובזהויות מקצועיות שנועדו לעורר אמון.
עוד באתר:
השיטה המיוחסת לחשודים החלה בפרסומים ברשתות החברתיות, במנועי חיפוש ובאתרים שונים, שהציעו השקעות בפורקס ובמטבעות דיגיטליים. מי שהשאיר את פרטיו הועבר למערכת ממוחשבת, ומשם לנציג שדיבר בשפתו.
על פי החשד, הלקוחות התבקשו בתחילה להעביר סכום נמוך. בהמשך הוצגו להם במערכות מסחר מקוונות רווחים גבוהים לכאורה, והנציגים לחצו עליהם להגדיל את השקעתם. כאשר ביקשו למשוך את כספם, חשבונותיהם נחסמו והם נדרשו לשלם סכומים נוספים שהוגדרו כ"מס", "עמלה" או "דמי שחרור".
החוקרים מצאו כי חלק מפלטפורמות המסחר שינו את שמן לאחר שהצטברו נגדן תלונות. בדיווח הטורקי הוזכרו בין היתר השמות Inefex, Quantum AI, Algo Education ו־Exentral-Int. עוד נטען כי הרשת נמנעה במכוון מפנייה ללקוחות בישראל ובארצות הברית, והתמקדה במדינות אחרות באירופה, באסיה ובמזרח התיכון.
היקף הפעילות הפיננסית שנבדקה בשנתיים האחרונות נאמד בכ-13 מיליארד לירות טורקיות, השווים לכ־266 מיליון דולר. המשטרה דיווחה גם על תפיסת רכוש ונכסים בשווי של כ־1.5 מיליארד לירות, ובהם 80 כלי רכב ו־12 נכסי מקרקעין. לצד זאת הוקפאו חשבונות בנק וארנקי מטבעות דיגיטליים.
החקירה עדיין מתנהלת, והחשדות שהציגו הרשויות בטורקיה טרם הוכחו בבית משפט. לכל העצורים עומדת חזקת החפות.
