בבית המשפט המחוזי בבוואריה החל להתנהל בימים האחרונים הליך פלילי הנחשב לאחד ממשפטי ההונאה הגדולים שנראו בגרמניה בשנים האחרונות. על פי דיווח בעיתונות הגרמנית, אזרח ישראלי-גאורגי מואשם במעורבות מרכזית ברשת בינלאומית שהפעילה מערכי השקעה פיקטיביים והוליכה שולל משקיעים ממדינות רבות.
לפי כתב האישום, היקף הנזק הכולל למשקיעים בעולם נאמד במאות מיליוני יורו, כאשר במדינות דוברות גרמנית בלבד מדובר באלפי נפגעים. התביעה טוענת כי חלקו של הנאשם בנזק הישיר באזור זה מסתכם בעשרות מיליוני יורו, וכי סכומים ניכרים זרמו לכיסו כתוצאה מהפעילות הפלילית המתוארת.
המתווה הנטען כלל הפעלת אתרי מסחר מקוונים שהציגו בפני המשקיעים נתוני תשואה לכאורה, תרשימי רווח והפסד ותנועות מחירים שנועדו ליצור תחושת הצלחה. בפועל, על פי החשד, לא בוצעו השקעות אמיתיות, והכספים שהועברו נבלעו בתוך מערך ההונאה. לפי גורמי החקירה, הקורבנות גויסו לא פעם באמצעות פרסומים מטעים ושימוש בדמויות ציבוריות לצורכי קידום מזויף.
עוד באתר:
גורמי התביעה מייחסים לנאשם תפקיד בכיר במבנה הארגוני של הרשת, הכולל פיתוח והפעלה של פלטפורמות מסחר ייעודיות למטרות ההונאה. לפי ההערכות, הופעלו מאות אתרים שונים שפעלו במקביל, וחלק מהנפגעים דיווחו על הפסדים בסכומים חריגים בתוך חודשים ספורים.
חקירת הפרשה נמשכה שנים אחדות והובלה על ידי יחידת סייבר בבוואריה בשיתוף רשויות אכיפה ממדינות נוספות באירופה ומעבר לה. במסגרת שיתוף הפעולה הבינלאומי נבחנו קשרים בין מוקדים טלפוניים שפעלו במדינות שונות לבין תשתיות דיגיטליות שנועדו לתמוך בפעילות ההונאה. ההליך המשפטי צפוי להימשך זמן רב, לאור היקף הראיות ומספר הקורבנות הרב.
