כך העלים המרכול 20,000,000 ש"ח ב-4 שנים

בעל מרכול ומשרד תיווך מראשון לציון, החשוד בניהול מנגנון מתוחכם להעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים. על פי החשד, החשוד השתמש במכשיר כספומט שהוצב בעסקו כדי "להלבין" כספי מזומן שקיבל מלקוחותיו מבלי לדווח עליהם לרשויות המס.

המנגנון: מזומן מהלקוחות לתוך הכספומט

השיטה, שזוהתה לאחרונה על ידי רשות המסים כשיטה צוברת תאוצה, מבוססת על הטענת מזומן שאינו מדווח ישירות לתוך מכשיר הכספומט המשמש את הציבור. כנגד המזומן שהופקד במכונה, קיבל החשוד העברות בנקאיות מחברת הכספומטים, בתוספת עמלה, ובכך הפך את ההון השחור לכסף "לגיטימי" בחשבון הבנק. מניתוח חשבונותיו עלה כי בין השנים 2024-2020 הופקדו בחשבונו למעלה מ-20 מיליון ש"ח מחברת הכספומטים.

עוד באתר:

צפו בפרק 4 המלא

בקיאים בהלכות פסח? 13 תלמידי חכמים מתחרים על התואר

חידון הלכה למעשה העולמי

לצפייה ב'אמס'

"מלכי רבנן": הצצה ראשונה להמנון מעמד הענק של ישיבת מיר בארנה

אליעזר חסיד

שיחה בהפתעה

בנטלי, מרצדס ו-BMW: מדוע הגנבים נטפלים למשה קליין

מנחם טוקר

מסר מטלטל

"איפה אני בכל זה": כך לא ניעלם בתוך הקהילה והשייכות

הרב אריה אטינגר

ערבוב כספים ואי רישום הכנסות

על פי החשד, הנ"ל הפר את תנאי החוזה המחייבים פתיחת חשבון בנק ייעודי לכספומט. במקום זאת, הוא השתמש בחשבונותיו העסקיים הרגילים וערבב בין כספי התפעול של המכשיר לבין הכנסות בית העסק. בביקורת ניהול ספרים שנערכה במרכול התגלה כי גם העמלות שקיבל מחברת הכספומטים, בגובה עשרות אלפי שקלים, לא נרשמו כחוק. "חקירות אלו מבוצעות כחלק ממאבקה של רשות המסים בהון השחור ובשיטות שונות להלבינו, לרבות באמצעות מכשירי כספומט המוצבים בבתי עסק". מצהירים ברשות.

המקרה בראשון לציון מצטרף לחקירה דומה שנערכה רק לפני כשבוע נגד בעל פיצוציה מאשדוד שפעל בשיטה זהה. החשוד הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב ושחרר בתנאים מגבילים, כאשר החקירה בעניינו נמשכת.